EUU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 1035: Notat om svar på begrundet udtalelse om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme (sag nr. 2018/2267)

Europaudvalget 2019-20
EUU Alm.del Bilag 1035
Offentligt

Til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Erhvervsudvalg

5. oktober 2020

2020 - 568

ama

ERHVERVSMINISTERIET

Den danske regerings svar på Kommissionens begrundet udtalelse

2018/2267 om manglende meddelelse om foranstaltninger til gennem-

førelse i national ret af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

2015/849/EU

Europa-Kommissionen har ved brev af 2. juli 2020 fremsendt en begrundet

udtalelse til Danmark om manglende meddelelse om foranstaltninger til

gennemførelse i national ret af direktiv 2015/849/EU af 20. maj 2015 om

forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til

hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme m.v. (4. hvidvaskdirek-

tiv).

Fristen for gennemførelsen af direktiv 2015/849/EU i dansk ret var den 26.

juni 2017. Finanstilsynet meddelte den 12. juli 2017 Kommissionen, at di-

rektivet var blevet endeligt gennemført i dansk ret.

Efter en indledende vurdering af de gennemførelsesforanstaltninger, som

blev meddelt Kommissionen som en fuldstændig gennemførelse af direktiv

2015/849/EU, har Kommissionen den 9. november 2018 fremsendt en an-

modning om en specificering af, hvor nærmere angivne bestemmelser er

gennemført i dansk ret (i anmodningen benævnt ”completeness

check”/fuldstændighedstjek).

Denne anmodning blev besvaret den 28. ja-

nuar 2019.

Den 1. oktober 2019 sendte Danmark et supplerende svar til åbningsskri-

velsen.

Som opfølgning på fuldstændighedstjekket fremsendte Kommissionen den

2. juli 2020 en begrundet udtalelse, hvori Kommission meddeler, at de for-

anstaltninger, som Danmark har meddelt, ikke udgør en fuldstændig gen-

nemførelse af direktiv 2015/849/EU.

Kommissionen har i den begrundet udtalelse af 2. juli 2020 oplistet 18 be-

stemmelser, som Kommissionen vurderer ikke er gennemført i dansk ret.

Slotsholmsgade 10-12

1216 København K

Tlf.

33 92 33 50

Fax.

33 12 37 78

CVR-nr. 10092485

EAN nr. 5798000026001

[email protected]

www.em.dk

EUU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 1035: Notat om svar på begrundet udtalelse om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme (sag nr. 2018/2267)

2/2

Som følge af Kommissionens begrundet udtalelse er der fulgt op på gen-

nemførelsen af de nævnte bestemmelser med henblik på om nødvendigt at

træffe de fornødne foranstaltninger for at sikre, at direktivet bliver fyldest-

gørende implementeret i dansk ret.

Det er vurderingen, at den væsentligste del af de i den begrundet udtalelse

opregnede bestemmelser er gennemført i dansk ret.

Det er dog i forbindelse med gennemgangen af bestemmelserne blevet kon-

stateret, at enkelte gennemførelsesforanstaltninger ikke har været tilstræk-

keligt beskrevet i meddelelsen til Kommissionen. Der er redegjort nærmere

herfor i vedlagte besvarelse af Kommissionens begrundede udtalelse.

Der er desuden enkelte bestemmelser, som med fordel kan præciseres eller

ikke er gennemført i dansk ret, hvorfor der bør ske yderligere præcisering

for at sikre fyldestgørende implementering af direktivet. I vedlagte besva-

relse indgår en nærmere beskrivelse af bestemmelserne og gennemførelsen

heraf i dansk ret.

Kommissionen er i den forbindelse meddelt, at der er indledt en proces med

henblik på at gennemføre de bestemmelser, der ikke er fuldt ud gennemført

i dansk ret eller hvor en præcisering vil sikre en så direktivnær implemen-

tering som muligt. Bestemmelserne vil blive implementeret i et lovforslag,

som forventes fremsat oktober I 2020 med ikrafttrædelsesdato den 1. januar

2021. Kommissionen vil modtage meddelelse om gennemførelsen, når be-

stemmelserne er endeligt gennemført.