Erhvervsudvalget
Til:
Dato:
Erhvervsministeren
15. april 2020
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
ERU alm. del
Spørgsmål 197
Det fremgår af ministersvar på ERU alm. del – spørgsmål 30, 2016-17, at: ”Der er hver-
ken af hvidvaskloven eller af Finanstilsynets gældende vejledning til loven krav om identi-
fikation eller legitimation af foreningers bestyrelsesmedlemmer, medmindre der er 3 be-
styrelsesmedlemmer eller derunder, da disse i givet fald er at betragte som såkaldt ”reelle
ejere” i lovens forstand.” Er dette også gældende i dag efter den nye hvidvasklov, jf., at
der af Finanstilsynets vejledning fra oktober 2018 fremgår: ”I foreninger vil det ofte enten
være foreningens bestyrelse eller direktionen, hvis foreningen har en sådan, der vil udgø-
re foreningens daglige ledelse, og som dermed skal betragtes som reelle ejere.”
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Preben Bang Henriksen (V) og Eva Kjer Hansen (V).
Svar bedes sendt elektronisk til spørgerne på [email protected], Eva.Kjer.Han-
[email protected] og til [email protected].
På udvalgets vegne
Lars Christian Lilleholt
formand
1/1