Erhvervsudvalget
Til:
Dato:
Erhvervsministeren
15. april 2020
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
ERU alm. del
Spørgsmål 187
Har den finansielle sektor modtaget vejledninger om hvid-vaskloven – ud over Finanstil-
synets to vejledninger fra henholdsvis februar 2018 og oktober 2018 - fra Finanstilsynet
eller andre myndigheder til brug for pengeinstitutternes fastsættelse af kundekendskabs-
procedurer og risikovurderinger af kunder, herunder bedes oplyst, om sektoren har mod-
taget målrettet vejledningsmateriale til hjælp for pengeinstitutternes vurderinger af begre-
bet reelle ejere og dokumentationskrav, om en forening skal kategoriseres til henholdsvis
a) lav, b) mellemstor eller c) høj risiko for hvidvask og terrorfinansiering - og hvilke oplys-
ninger pengeinstituttet kan/skal kræve af foreningskunder i de forskellige risikogrupperin-
ger og hvordan pengeinstitutterne kan/skal kontrollere oplysninger?
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Preben Bang Henriksen (V) og Eva Kjer Hansen (V).
Svar bedes sendt elektronisk til spørgerne på [email protected], Eva.Kjer.Han-
[email protected] og til [email protected].
På udvalgets vegne
Lars Christian Lilleholt
formand
1/1