Erhvervsudvalget
Til:
Dato:
Erhvervsministeren
15. april 2020
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
ERU alm. del
Spørgsmål 185
Det fremgår af den daværende erhvervsministers svar på L 41 – spørgsmål 6 (folketings-
året 2016-17) om, hvilke virksomhedstyper og foreninger der kan karakteriseres som væ-
rende i henholdsvis højrisikogruppen og lavrisikogruppen, at ministeren har bedt Finans-
tilsynet udarbejde en vejledning til loven, der skal hjælpe virksomhederne med at agere
inden for de nye rammer og guide dem i den praktiske anvendelse af den risikobaserede
tilgang. Kan ministeren bekræfte, at Finanstilsynets vejledning om risikovurdering og risi-
kostyring på hvidvaskområdet blev offentliggjort 6. februar 2018, og at Finanstilsynets
vejledning om hvidvaskloven blev offentliggjort i oktober 2008, dvs. henholdsvis mere end
7 måneder og 15 måneder efter hvidvasklovens (L 41) ikrafttræden den 26. juni 2017. Vil
ministeren oplyse, om det har betydet, at omfattede virksomheder, herunder pengeinsti-
tutterne, i denne mellemliggende periode har været overladt til egen for-tolkning af regle-
rne og dermed egen praksisdannelse, og finder ministeren i givet fald en sådan situation
tilfredsstillende og retssikkerhedsmæssigt betryggende?
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Preben Bang Henriksen (V) og Eva Kjer Hansen (V).
Svar bedes sendt elektronisk til spørgerne på [email protected], Eva.Kjer.Han-
[email protected] og til [email protected].
På udvalgets vegne
Lars Christian Lilleholt
formand
1/1