Erhvervsudvalget
Til:
Dato:
Erhvervsministeren
15. april 2020
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
ERU alm. del
Spørgsmål 180
Er ministeren enig i, at hvis der ikke er fastsat tilstrækkelige præcise og konkretet ret-
ningslinjer i Finanstilsynets vejledninger i relation til definition af reelle ejere, dokumentati-
onskrav, risikoklassificering og kundekendskabsprocedure m.v., men det er overladt til
pengeinstitutterne selv at udfylde med egen fortolkning, er der risiko for, dels en uensar-
tet praksis blandt landets mange pengeinstitutter, dels at der i de enkelte pengeinstitutter
kan danne sig en egen praksis, der ikke er i overensstemmelse med hvidvasklovens in-
tentioner i for-hold til de små foreninger – og til stor gene for det frie foreningsliv?
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Preben Bang Henriksen (V) og Eva Kjer Hansen (V).
Svar bedes sendt elektronisk til spørgerne på [email protected], Eva.Kjer.Han-
[email protected] og til [email protected].
På udvalgets vegne
Lars Christian Lilleholt
formand
1/1