Erhvervsudvalget 2019-20
ERU Alm.del Bilag 48
Offentligt
2099866_0001.png
Til medlemmer og organisationer,
der fremgår af vedlagte høringsliste
DATO
5. november 2019
Høring over forslag til lov om ændring af hvid-
vaskloven, lov om finansiel virksomhed og for-
skellige andre love Styrkelse af indsatsen mod
finansiel kriminalitet
Finanstilsynet sender hermed udkast til forslag til lov om ændring af hvidvask-
loven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Styrkelse af ind-
satsen mod finansiel kriminalitet) i høring.
FINANSTILSYNET
Århusgade 110
2100 København Ø
Tlf.
33 55 82 82
Fax
33 55 82 00
CVR-nr. 10 59 81 84
[email protected]
www.finanstilsynet.dk
ERHVERVSMINISTERIET
Det væsentligste formål med lovforslaget er at gennemføre de initiativer fra
den politiske aftale af 27. marts 2019 om styrkelse af indsatsen mod finansiel
kriminalitet, der kræver lovændringer.
Med lovforslaget gennemføres således en række tiltag, som styrker indsatsen
mod hvidvask og terrorfinansiering. Ændringerne skal blandt andet være med
til at sikre, at Finanstilsynets tilsynsmuligheder med den finansielle sektor
styrkes for derigennem at undgå, at det finansielle system misbruges af kri-
minelle til hvidvask af kriminelt udbytte og anden finansiel kriminalitet.
Lovudkastet udgør anden del af det samlede lovforslag. Første del af lov-
forslaget blev sendt i høring den 28. august 2019 med frist for høringssvar
den 25. september 2019.
Lovforslagets hovedelementer
1. Finanstilsynet får mulighed for at udstede administrative bødeforelæg for
overtrædelse af hvidvaskloven. Bødeniveauet skal følge den seneste
stramning af bødesanktionerne, som blev vedtaget i efteråret 2018. Lov-
bestemmelsen skal sikre, at Finanstilsynet kan sanktionere lovovertræ-
delser hurtigt og effektivt.
2. Der pålægges virksomheder og personer omfattet af hvidvaskloven en
pligt til at indefryse midler, som tilhører personer på FN’s sanktionsliste
over terrorister og formodede terrorister, så snart oplysningerne på listen
 ERU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 48: Lovudkast til lov om ændring af hvidvaskloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love, fra erhvervsministeren
2099866_0002.png
2
er offentliggjort af en dansk myndighed. Bestemmelsen skal sikre, at mid-
lerne indefryses umiddelbart efter FN’s opdatering og offentliggørelse af
en sanktionsliste og ikke først 24-48 timer senere, når sanktionslisten er
oversat til samtlige
af EU’s medlemslandes sprog og implementeret og
offentliggjort af EU.
3. Skatteforvaltningen og Spillemyndigheden får mulighed for at dele oplys-
ninger, der er omfattet af skattemyndighedernes særlige tavshedspligt,
med andre myndigheder i et operativt myndighedssamarbejde på hvid-
vaskområdet. Det operative myndighedssamarbejde skal koordinere
myndighedernes operative indsats til bekæmpelse og forebyggelse af
hvidvask og finansiering af terrorisme. Ændringen skal sikre, at Skatte-
forvaltningen og Spillemyndigheden får mulighed for at deltage i det ope-
rative arbejde på lige fod med de øvrige myndigheder.
Høring
Udkastet til lovforslaget er sendt i høring hos en række organisationer og
myndigheder, som fremgår af vedlagte høringsliste.
Finanstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til udkastet
senest
den 19. november 2019.
Bemærkninger bedes sendt pr. e-mail til
[email protected]
med kopi til
[email protected]
eller
[email protected]
eller pr. post til Finanstilsynet, Århusgade
110, 2100 København Ø, Att.: Søren Hesselbjerg Rasmussen.
Kontaktperson:
Søren Hesselbjerg Rasmussen
Direkte tlf.nr.:
61930754
Finanstilsynet offentliggør eventuelle høringssvar på høringsportalen.
Svarerne kan læses i fem måneder efter høringsfristen er udløbet.
Med venlig hilsen
Søren Hesselbjerg Rasmussen