ORIENTERINGSNOTAT
8. juli 2020
20/08497-4
patsch-dep
MODTAGELSE AF BEGRUNDET UDTALELSE
Til underretning af Folketingets Europaudvalg kan det oplyses, at Uden-
rigsministeriet den 2. juli 2020 har modtaget Kommissionens begrundede
udtalelse nr. 2018/2267 (dokumentnr. C (2020) 3785 final).
Kommissionens begrundede udtalelse vedrører manglende meddelelse om
foranstaltninger til gennemførelse i national ret af Europa-Parlamentets og
Rådets direktiv (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foran-
staltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge
eller finansiering af terrorisme, om ændring af Europa-Parlamentets og Rå-
dets forordning (EU) nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-Parlamen-
tets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv
2006/70/EF som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU)
2018/843 af 30. maj 2018 (4. hvidvaskdirektiv).
Kommissionens begrundede udtalelse 2018/2267
Af Kommissionens begrundende udtalelse fremgår, at Kommissionen efter
en vurdering af Danmarks meddelelse om gennemførelse af 4. hvidvaskdi-
rektiv har konkluderet, at en række bestemmelser i 4. hvidvaskdirektiv ikke
er blevet gennemført fuldt ud.
Videre proces
Erhvervsministeriet vil i samarbejde med andre involverede myndigheder
gennemgå Kommissionens udtalelse og vurdere, om der er behov for ud-
dybning af meddelelsen til Kommission om den danske gennemførelse af
4. hvidvaskdirektiv, eller om der måtte være steder, hvor der skal foretages
justeringer af den danske implementering. Det er på et foreløbigt grundlag
vurderingen, at der primært er behov for uddybning af meddelelsen til
Kommissionen.