ERU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 36: Invitation til Finanstilsynets seminar om 'Forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering' den 18. november 2019 i Eigtveds Pakhus

Erhvervsudvalget 2019-20
ERU Alm.del Bilag 36
Offentligt

SEMINAR

Forebyggelse af hvidvask

og terrorfinansiering

18. november 2019

ERU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 36: Invitation til Finanstilsynets seminar om 'Forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering' den 18. november 2019 i Eigtveds Pakhus

ERU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 36: Invitation til Finanstilsynets seminar om 'Forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering' den 18. november 2019 i Eigtveds Pakhus

Hvorfor holder

Finanstilsynet

konference?

Vi har eho for e i te si fælles i dsats fra offe tlige

og pri ate aktører, h is i effekti t skal ekæ pe og

fore ygge h id ask og terrorfi a sieri g så el so de

ag edligge de kri i alitet. Og Da ark skal ligge i

fro t på dette o råde.

Et igtigt iddel til at å ålet er at ud rede ide o

trusler, risi i og ye regler på o rådet.

Dette se i ar sætter fokus på Europa-Ko

issio e s

supra atio ale risiko urderi g og de atio ale

risiko urderi ger af h id ask og terrorfi a sieri g.

Fore yggelse af terrorfi a sieri g er et e tralt te a på

se i aret. Erfari ge iser, at det er et o råde, der i

særlig grad udfordrer irkso heder e. Se i aret il

også sætte fokus på de ye regler på h id asko rådet,

so følger af fe te h id askdirekti og de politiske

aftaler.

E række partier i Folketi get i dgik de

. septe er

e politisk aftale o i itiativer til at styrke

i dsatse

od fi a siel kri i alitet. Et af disse i itiativer

er, at Fi a stilsy et skal holde et årligt se i ar o

fore yggelse af hvidvask og terrorfi a sieri g ed

repræse ta ter fra y digheder, fi a sielle

virkso heder og a dre private aktører.

Dette er det første i række .

ERU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 36: Invitation til Finanstilsynets seminar om 'Forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering' den 18. november 2019 i Eigtveds Pakhus

PROGRAM

For iddag

Kl. 9.

–

Registreri g og

orge

Kl. 9.

–

Velko st

v/ Si o Kollerup, erhvervs i ister, Erhvervs i isteriet

Kl. 9.

–

Fi a stilsy ets rolle

v/ Jesper Berg, ad . direktør, Fi a stilsy et

Kl.

i kl.

–

atio ale risikovurderi g o

hvidvask og tre ds

i spørgs ål

V / Maria Li ak Pederse , ph.d., Hvidvasksekretariatet

Kl.

–

Præse tatio af de atio ale risikovurderi g af terrorfi a sieri g i

Da ark

9 og tre ds

v/ A ders Vogelsa g, hef for fore yggelses e teret, PET

Kl.

FROKOST

ERU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 36: Invitation til Finanstilsynets seminar om 'Forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering' den 18. november 2019 i Eigtveds Pakhus

PROGRAM

Efter iddag

Kl.

i kl.

–

De Supra atio ale risikovurderi g

v/ Louise Bu hter, advokat, Ka

eradvokate og Advokatfir aet Poul S h ith

i spørgs ål

Kl.

–

Nye regler so

følge af . hvidvaskdirektiv

v/ Ras us Ma døe Je se , advokat og part er, Advokatfir aet Ples er

Kl.

–

PAUSE: kaffe og kage

Kl.

–

Pa eldiskussio o

terrorfi a sieri g

Pa eldeltagere:

risi i og udfordri ger i forhold til hvidvask og

Li da Nielse , professor, Kø e hav s U iversitet

Charlotte Jepse , ad . direktør, FSR-da ske revisorer

Ja Ko drup, direktør, LOPI

Kl.

–

Opsa li g og afslut i g

v/ Kjeld Gosvig-Je se ,

oderator og juridisk direktør, Fi a s Da

ark

Moderator:

Kjeld Gos ig-Je se , Juridisk direktør, Fi a sDa

ark

ERU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 36: Invitation til Finanstilsynets seminar om 'Forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering' den 18. november 2019 i Eigtveds Pakhus

TALERE

Maria Li ak Pederse

ph.d.

H id asksekretariatet

Maria Li ak Pederse er hefko sule t i H id asksekreta-

riatet, h or hu har a s aret for a alytiker e.

Maria har e ph.d. i kri i ologi fra Aal org U i ersitet og

ar i

a sat i Justits i isteriets Forsk i gsko -

tor, h or hu ar ed til at ge e føre e la g række

u dersøgelser af kri i alitetsud ikli ge , kri i elle

grupperi ger og de kri i alpræ e ti e effekt af forskel-

lige typer af i dsatser i ko

u er e, politikredse e,

kri i alforsorge s i stitutio er og i det strafferetlige

syste .

A ders Vogelsa g

hef for fore yggelses-

e teret

PET

A ders Vogelsa g er udda

a d.s ie t.pol.

et politi etje t og

I tet illede

PET’s sikkerhedspolitik.

A ders er spe ialist i ekæ pelse af terrorfi a sieri g –

et o råde ha har a geårig erfari g ed på åde

operati t og strategisk i eau i Politiets Efterret i gstje-

este.

Louise Bu hter

ad okat

erad okate og

Ad okatfir aet

Poul S h idt

Louise Bu hter, ad okat, Ka

erad okate /

Ad okatfir aet Poul S h ith.

Louise rådgi er pri ært offe tlige og pri ate klie ter

o forhold o fattet af h id asklo e . Derudo er yder

hu rådgi i g o

etali gstje ester og a de fi a -

siel reguleri g sa t o forhold edrøre de

o plia e og orporate go era e.

Louise har tidligere ar ejdet so ko tor hef i Fi a s-

tilsy et

8 ed a s ar for fi te h, etali gs-

tje ester og go er a e. I e del af periode ar hu

også a s arlig for Fi a stilsy ets h id askfore ygge -

de i dsats.

Ras us Ma døe Je se

ad okat og part er

Ad okatfir aet Ples er

Ras us Ma døe Je se er part er i Ples ers afdeli g for

Ba k og Fi a s og a s arlig for Ples ers Fi te h-

forret i gso råde.

Ras us har i e årrække eskæftiget sig ed fi a siel

reguleri g ed særligt fokus på etali gstje ester, ær-

dipapirha del og h id askreguleri g sa t i o ati e pro-

dukter og forret i gs odeller so

lo k hai , ro dfu -

di g og digitale alutaer.

Ras us har ge e årer e rådgi et så el eta lerede

fi a sielle irkso heder so fi te h-startups o

l.a.

h id askreguleri g og digitaliseri g af h id ask-

o plia e.

ERU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 36: Invitation til Finanstilsynets seminar om 'Forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering' den 18. november 2019 i Eigtveds Pakhus

Pa eldeltagere

Li da Nielse

dr. jur., professor i

Glo al Go er a e og

ekspert i Fi a sret

Kø e ha s

U i ersitet

Li da Nielse er tidl. rektor for Kø e ha s U i ersitet,

for a d for a ge lo gi i gsud alg, tæ keta ke og

råd, l.a. Etisk Råd, IT-sikkerhedsrådet og Det Kri i al-

præ e ti e Råd; edle af PET-ud alget; tidl. Næstfor-

a d for EU´s Etik-ko ite for iotek ologi, ide ska

og IT. Hu har erfari g fra poster so

estyrelsesfor-

a d for e pe sio skasse og e a k og æstfor a d

for e i esteri gsfore i g.

Hu er u for a d for MKI so ial a s arlighed sa t

for Fi a s Da arks H id ask Task For e.

Skre et:

”Fi

a sret – a k, realkredit, i esteri g, pe -

sio

”,

der l.a. o ha dler h id ask, so ial a s arlighed

og ye tek ologier.

Charlotte Jepse

ad . direktør

FSF-da ske re isorer

Charlotte Jepse er ad . direktør for FSR-da ske re i-

sorer, der repræse terer re isor ra he i Da ark,

og so u derstøtter re isorer so offe tlighede s

tillidsrepræse ta t i forhold til at tilføre tillid og tro ær-

dighed til fi a sielle og ikke-fi a sielle data i irkso -

heder og de offe tlige sektor.

Charlotte er la dt a det for a d i Da sk Erh er s

Rådgi i gsud alg og estyrelses edle i I este-

ri gsfo de for Ud ikli gsla de, IFU og de hu a itæ-

re orga isatio Pla Da ark.

Hu har tidligere æret hef for Ve stres politisk øko-

o iske sekretariat og pressetje este, i de hu i

le særlig rådgi er for Claus Hjort Frederikse V .

Ja Ko drup

direktør

LOPI

Ja Ko drup, a d.s ie t.oe o ., er ad . direktør i

Lokale Pe gei stitutter LOPI , og i tillæg hertil

direktør i sa ar ejdsselska er e BOKIS A/S og PRAS

A/S.

Derudo er er ha estyrelses edle i skadesforsik-

ri gsselska et Pri atsikri g A/S, pe sio sselska et

Letpe sio A/S, PFA Ba k A/S sa t Europea

Sa i gs a d Retail Ba ki g Group ESBG .

ERU, Alm.del - 2019-20 - Bilag 36: Invitation til Finanstilsynets seminar om 'Forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering' den 18. november 2019 i Eigtveds Pakhus

FINANSTILSYNET

Århusgade 110

2100 København Ø

Tlf. +45 33 55 82 82

www.finanstilsynet.dk

[email protected]