Til Folketingets Erhvervsudvalg
Nordea Danmark
Helgeshøj Allé 33
2630 Taastrup
10. oktober 2019
Invitation til virksomhedsbesøg hos Nordea
Kære Erhvervsudvalg
På vegne af Nordea vil jeg gerne invitere jer på besøg på vores kontor i Høje Taastrup til en dialog og
fremvisning af vores arbejde med at bekæmpe hvidvask og anden finansiel kriminalitet.
Nordea har tidligere været involveret i en række sager, der overordnet handler om, at vi som bank
ikke har været god nok til at forhindre hvidvask. Det beklager vi dybt. Derfor har vi siden 2015 inve-
steret massivt i vores compliance-processer, nye it-systemer og medarbejderuddannelse for at forhin-
dre hvidvask og finansiel kriminalitet i fremtiden.
I Nordea har vi i dag 1500 medarbejdere, der udelukkende arbejder med at bekæmpe hvidvask og an-
den finansiel kriminalitet, og vi vil meget gerne invitere hele Erhvervsudvalget ud til en dialog og
fremvisning af noget af det arbejde, vi som bank i dag gør for at bekæmpe hvidvask.
I vil blive invitere med ind i maskinrummet og få praktisk indblik i de metoder og nye teknologier, der
bruges i bekæmpelse af hvidvask og finansiel kriminalitet anno 2019. Og I vil få indblik i, hvordan lov-
givningen er blevet implementeret i praksis gennem de seneste år.
Forslag til program
1. Velkomst
2.
Indblik i Nordeas ”kend-din-kunde”-processer
ved gennemgang af, hvordan vi bl.a. vurderer
potentielle nye kunder
3. Ind i maskinrummet af anti-hvidvaskmaskinen: Hvordan ser hvidvask ud? Hvordan overvåger
vi kunders brug af banken? Og hvordan agerer vi, når vi ser mistænkelig adfærd?
4. Dialog om fremtidens hvidvaskindsats: Hvordan kan vi i fællesskab sikre, at hverken banker
eller stat bliver snydt af kriminelle?
Vi bistår gerne med praktisk planlægning af besøget. Vi håber, at Folketingets Erhvervsudvalg har mu-
lighed for at takke ja til invitationen, og vi ser frem til at høre fra udvalget.
Med venlig hilsen
Bjørn Bøje Jensen
Bankdirektør og Country Senior Executive
Nordea Danmark
Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp, Finland, FO-nr. 2858394-9, Patent- och registerstyrelsen, CVR-nr. 25992180, København