Folketingets Finansudvalg
ERHVERVSMINISTEREN
4. december 2019
Besvarelse af spørgsmål 2 stillet af udvalget den 28. november 2019
efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF).
Spørgsmål:
Vil ministeren redegøre for,
om udskydelsen af ”forårsrengøringen” i SIFI-
bankerne stemmer overens med ministerens forståelse af aftalen om styr-
kelse af indsatsen mod finansiel kriminalitet af 27. marts 2019?
Svar:
Der er ikke tale om, at ”forårsrengøringen” i SIFI-bankerne
er udskudt.
Som nævnt i min besvarelse af spørgsmål 1 angående aktstykke 49 havde
ønsket om en "forårsrengøring" primært sigte på, at Finanstilsynet fik gen-
nemført hvidvaskinspektioner i SIFI-bankerne. Det har Finanstilsynet
gjort.
Derudover blev det fundet hensigtsmæssigt, som et ekstra element, at
igangsætte en IT-undersøgelse i SIFI-bankerne. På nuværende tidspunkt er
fire ud af de seks SIFI-banker blevet undersøgt af eksterne konsulenter. Der
udestår derfor alene en IT-undersøgelse af to institutter.
Årsagen til, at der resterer IT-undersøgelse
af to SIFI’er
er, at det har vist
sig at være sværere end først antaget at finde egnede konsulenter. Flere
konsulenter mener ikke, at de er i stand til at håndtere opgaven bl.a. som
følge af, at de tidligere har rådgivet de pågældende institutter.
Der pågår fortsat en afklaring af, hvilke konsulenthuse der kan påtage sig
opgaven, så undersøgelsen kan færdiggøres.
Med venlig hilsen
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf.
33 92 33 50
Fax.
33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
www.em.dk
Simon Kollerup