Aktstk. 49 - 2019-20 - Endeligt svar på spørgsmål 3: Spm. om ministeren vil redegøre for forsinkelsen af den nævnte IT-undersøgelse, til erhvervsministeren

Finansudvalget 2019-20
Aktstk. 49
Offentligt

Folketingets Finansudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

5. december 2019

Besvarelse af spørgsmål 3 stillet af udvalget den 5. december 2019 efter

ønske fra Troels Lund Poulsen (V).

Spørgsmål:

Vil ministeren redegøre nærmere for forsinkelsen af den nævnte IT-under-

søgelse, der skulle have været færdig inden udgangen af 2019?

Svar:

Som et led i aftale om styrkelse af indsatsen mod finansiel kriminalitet af

marts 2019 blev det aftalt, at der skal gennemføres en ekstraordinær hvid-

vask-kontrol af de systemisk vigtige

finansielle institutter (SIFI’er) inden

udgangen af 2019 (en

”forårsrengøring”).

For to af institutterne var denne

allerede gennemført i 2018.

Da det vurderedes, at Finanstilsynet ikke ville have den nødvendige kapa-

citet og kompetencer til selv at stå for undersøgelsen, gennemføres under-

søgelsen af eksterne konsulenter.

Finanstilsynet vurderede, at de mulige leverandører på forhånd skulle leve

op til følgende kriterier:

1. Leverandøren skal have stor erfaring på hvidvaskområdet, herunder

særligt til risikofaktorer på hvidvask- og terrorfinansieringsområ-

det, samt transaktionsovervågning og de it-systemer, der anvendes

hertil.

2. Leverandøren må ikke have eller inden for en vis periode have haft

opgaver for de virksomheder, der skal undersøges for at sikre, at

leverandøren ikke er inhabil. Dette gælder særligt opgaver på hvid-

vaskområdet.

3. Leverandøren må ikke for nyligt være politianmeldt for manglende

udførelse af sine opgaver, idet dette særligt gælder på hvidvaskom-

rådet.

4. Finanstilsynet bør undgå at have samme leverandør som til tidligere

opgaver på hvidvaskområdet for ikke at kunne blive beskyldt for at

favorisere visse leverandører.

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12

1216 København K

Tlf.

33 92 33 50

Fax.

33 12 37 78

CVR-nr. 10092485

EAN nr. 5798000026001

[email protected]

www.em.dk

Aktstk. 49 - 2019-20 - Endeligt svar på spørgsmål 3: Spm. om ministeren vil redegøre for forsinkelsen af den nævnte IT-undersøgelse, til erhvervsministeren

2/2

En første screening førte til, at kun to leverandører potentielt kunne leve op

til kriterierne, og en af disse leverandører takkede nej til opgaven. Den an-

den leverandør havde kun mulighed for at dække undersøgelsen for ét af

SIFI’erne.

Et genbesøg af de mulige leverandører har nu afdækket, at ét dansk konsu-

lenthus har mulighed for at påtage sig opgaven.

Baggrunden for forsinkelsen er således, at det har vist sig markant vanske-

ligere end forudsat at benytte statens indkøbsaftaler til at indkøbe konsu-

lentydelser, fordi en række leverandører på aftalerne ikke har ment sig i

stand til at håndtere opgaven. Primært som følge af, at de tidligere har råd-

givet de institutter, der ønskes undersøgt.

[Derudover har der været en generel tidsforskydning ift. aftalen fra marts

2019. Således blev aktstykket der gav Finanstilsynet midlerne først tiltrådt

i maj, dvs. en forskydning i starttidspunktet på over en måned i forhold til

hvornår Finanstilsynet reelt har kunnet disponere over de ekstra midler.]

Med venlig hilsen

Simon Kollerup