Retsudvalget 2018-19 (2. samling)
REU Alm.del Bilag 94
Offentligt
2075297_0001.png
Dato: 9. september 2019
J.nr.:
Sagsbehandler: J AU
STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG
ØKONOMISK OG INTERNATIONAL
KRIMINALITET
KAMPMANNSGADE 1
1604 KØBENHAVN V
TELEFON 72 68 90 00
FAX 45 15 00 16
E-mail: [email protected]
www.ankl agemyndi gheden.dk
Supplerende redegørelse om Dan Bunkering sagen
1. I Rigsadvokatens oprindelige redegørelse af 4. juli 2019 (s. 4) og i den
udbyggede redegørelse af 14. august 2019 (s. 5) om Dan-Bunkering sagen
oplyste SØIK følgende:
”Danske Bank indgav den 16. august 2018 en underretning om en
overførelse på 342 mio. fra det russiske selskab Maritime til Dan
Bunkering. SØIK orienterede den 17. august 2018 Danske Bank om,
at SØIK ikke ville foretage sig yderligere på baggrund af indberet-
ningen. Underretninger vedrørende transaktioner i strid med interna-
tionalt fastsatte sanktionsregler skal således i henhold til Erhvervs-
styrelsens vejledning om finansielle sanktioner (indefrysning) indgi-
ves til Erhvervsstyrelsen og ikke Hvidvasksekretariatet.
Den 2. oktober 2018 tilkendegav Fyns Politi, i forbindelse med at
SØIK i anden sammenhæng var på besøg i kredsen, at der var sket
en udvikling i sagen, som kunne være afgørende for, at sagen frem-
over skulle behandles af PET eller SØIK. Fyns Politi henviste i den
forbindelse til, at Fyns Politi den 6. september 2018 fra Erhvervssty-
relsen havde modtaget oplysninger fra Danske Bank vedrørende Dan
Bunkerings mulige involvering i en amerikansk retssag om sankti-
onsovertrædelser samt de ovenfor anførte overførelser på 342 mio.
kr.”
www.politi.dk
I forbindelse med gennemgangen af sagen er SØIK blevet opmærksom på,
at det ikke er korrekt, når det i redegørelserne er anført, at underretningen af
16. august 2018 fra Danske Bank til Hvidvasksekretariatet vedrørte ”en
 REU, Alm.del - 2018-19 (2. samling) - Bilag 94: Berigtigelse af redegørelser om Dan-Bunkering-sagen, fra justitsministeren
overførelse på 342 mio. fra det russiske selskab Maritime til Dan Bunke-
ring”.
Under gennemgang af sagens akter er SØIK således blevet opmærksom på,
at der i bilaget til underretningen af 16. august 2018 fra Danske Bank til
Hvidvasksekretariatet fremgår i alt 48 overførsler fra selskaberne Maritime
Assistance LLC og Sovfracht JSC til Dan Bunkering A/S. Det samlede be-
løb for overførslerne er ca. 394 mio. kr. (ved omregning til transaktionsda-
gens kurs) og ikke 342 mio. kr. som angivet i redegørelserne.
STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG
Der er tale om en særdeles beklagelig fejl, idet SØIK burde have været op-
mærksom på antallet og omfanget af overførsler indeholdt i det omtalte bi-
lag.
2. Det kan supplerende oplyses, at beløbet på 342 mio. kr., der er omtalt i
redegørelserne, er oplyst i underretningen fra Danske Bank til Erhvervssty-
relsen, som Fyns Politi modtog 6. september 2018, og vedrører overførsler,
der er anført i et bilag til underretningen.
Der er i vidt omfang sammenfald mellem de omtalte underretninger fra
Danske Bank til henholdsvis Hvidvasksekretariatet og Erhvervsstyrelsen om
Dan Bunkering. De samme 39 overførsler fra selskabet Maritime Assistance
LLC til Dan Bunkering A/S til et samlet beløb på ca. 312 mio. kr. (ved om-
regning til transaktionsdagens kurs) indgår således i begge underretninger.
Underretningen af 16. august 2018 fra Danske Bank til Hvidvasksekretaria-
tet indeholder imidlertid også oplysninger om 9 overførsler fra selskabet
Sovfracht JSC til Dan Bunkering A/S til et samlet beløb på ca. 83 mio. kr.
(ved omregning til transaktionsdagens kurs), som ikke fremgår af underret-
ningen fra Danske Bank til Erhvervsstyrelsen.
Underretningen fra Danske Bank til Erhvervsstyrelsen indeholder til gen-
gæld oplysninger om 3 overførsler fra Maritime Assistance LLC til Dan
Bunkering Holding A/S til et samlet beløb på ca. 29 mio. kr. (ved omreg-
ning til transaktionsdagens kurs), som ikke fremgår af underretningen fra
Danske Bank til Hvidvasksekretariatet.
De omtalte underretninger fra Danske Bank til henholdsvis Hvidvasksekre-
tariatet og Erhvervsstyrelsen vedrører således samlet set overførsler for et
beløb på ca. 423 mio. kr. Beløbet fremkommer ved en sammenlægning af de
ØKONOMISK OG INTERNATIONAL
KRIMINALITET
SIDE 2
 REU, Alm.del - 2018-19 (2. samling) - Bilag 94: Berigtigelse af redegørelser om Dan-Bunkering-sagen, fra justitsministeren
ovenfor anførte og afrundede beløb på ca. 312 mio. kr., ca. 83 mio. kr. og
ca. 29 mio. kr.
Det bemærkes, at sagen fortsat efterforskes, hvorfor SØIK ikke kan oplyse
nærmere om de enkelte transaktioner indeholdt i underretningerne.
3. De nu fremkomne oplysninger understreger, at det var en klar fejl, at
Hvidvasksekretariatet i SØIK ikke med det samme videresendte underret-
ningen af 16. august 2018 fra Danske Bank til Fyns Politi, som på det tids-
punkt efterforskede sagen mod Dan Bunkering, hvilket SØIK også tidligere
har beklaget.
Fejlen medførte, at Fyns politi først den 17. januar 2019 blev oplyst om de 9
konkrete overførsler fra selskabet Sovfracht JSC til Dan Bunkering A/S til
et samlet beløb på ca. 83 mio. kr., som kun fremgik af underretningen fra
Danske Bank til Hvidvaskssekretariatet.
Selv om det er beklageligt, at Fyns Politi ikke modtog de pågældende op-
lysninger tidligere, vurderes det ikke at have haft betydning for sagens sam-
lede forløb. Det bemærkes, at Fyns Politi allerede fra anmeldelsestidspunk-
tet var bekendt med, at der havde været samhandel mellem det russiske sel-
skab Sovfracht JSC og Dan Bunkering A/S.
STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG
ØKONOMISK OG INTERNATIONAL
KRIMINALITET
SIDE 3
Kirsten Dyrman
Statsadvokat