Til medlemmer og organisationer,
der fremgår af vedlagte høringsliste
28. august 2019
FINANSTILSYNET
Århusgade 110
2100 København Ø
Høring over forslag til lov om ændring af hvid-
vaskloven, lov om finansiel virksomhed og for-
skellige andre love Styrkelse af indsatsen mod
finansiel kriminalitet
Finanstilsynet sender hermed udkast til forslag til lov om ændring af hvid-
vaskloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Styrkelse
af indsatsen mod finansiel kriminalitet) i høring.
Det væsentligste formål med lovforslaget er at gennemføre de initiativer fra
den politiske aftale af 27. marts 2019 om styrkelse af indsatsen mod finan-
siel kriminalitet, der kræver lovændringer.
Med lovforslaget gennemføres således en række nye tiltag, som styrker
indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering. Ændringerne skal blandt an-
det være med til at sikre, at Finanstilsynets tilsynsmuligheder med den fi-
nansielle sektor styrkes for derigennem at undgå, at det finansielle system
misbruges af kriminelle til hvidvask af kriminelt udbytte og anden finansiel
kriminalitet.
Lovudkastet udgør første del af det samlede lovforslag. Anden del af lov-
forslaget, der blandt andet vil indeholde en mulighed for Finanstilsynet til at
udstede administrative bødeforelæg, vil blive sendt i høring i den nærmeste
fremtid.
Lovforslagets hovedelementer
1. Finansielle virksomheder pålægges en udvidet oplysningspligt, som
skal sikre, at Finanstilsynet i større omfang og på et tidligere tidspunkt
end i dag får oplysninger, der er af betydning for dets tilsynsvirksomhed.
Derudover bliver det muligt at strafsanktionere manglende berigtigelse
af oplysninger, der har været behæftet med fejl.
2. Finanstilsynet får adgang til at udpege en sagkyndig person, der i en
nærmere bestemt periode kan følge den daglige drift i virksomhederne
med henblik på at afdække mulige risici for finansiel kriminalitet.
Tlf.
33 55 82 82
Fax
33 55 82 00
CVR-nr. 10 59 81 84
www.finanstilsynet.dk
ERHVERVSMINISTERIET