ERU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Endeligt svar på spørgsmål 85: Spm. om danske myndigheder har været vidende om, at 53 mistænkelige danske kommanditselskaber, der ifølge Danske Banks hvidvaskundersøgelse var kunder i den estiske filial, alle har haft adresse på Nybrogade i København, og hvordan har man ageret på en sådan eventuel viden, til erhvervsministeren

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2018-19 (1. samling)
ERU Alm.del
Offentligt

Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

18. februar 2019

Besvarelse af spørgsmål 85 alm. del stillet af udvalget den 31. oktober

2018 efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF).

Spørgsmål:

Har danske myndigheder været vidende om, at 53 mistænkelige danske

kommanditselskaber, der ifølge Danske Banks hvidvaskundersøgelse var

kunder i den estiske filial, alle har haft adresse på Nybrogade i Køben-

havn, og hvordan har man ageret på en sådan eventuel viden?

Svar:

Jeg har forelagt spørgsmålet for Erhvervsstyrelsen, Finanstilsynet,

Justitsministeriet og Skatteministeriet.

Erhvervsstyrelsen har oplyst følgende, som jeg kan henholde mig til:

”Erhvervsstyrelsen er underlagt en særlig tavshedspligt

efter hvidvasklo-

ven, som omfatter fortrolige oplysninger, og Erhvervsstyrelsen kan derfor

ikke besvare spørgsmålet.”

Finanstilsynet har oplyst følgende, som jeg kan henholde mig til:

”Finanstilsynet har ikke mulighed for at besvare spørgsmålet,

da de øn-

skede oplysninger er underlagt Finanstilsynets særlige tavshedspligt efter

lov om finansiel virksomhed og hvidvaskloven.”

Justitsministeriet har oplyst følgende, som jeg kan henholde mig til:

”Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålene

indhentet

en udtalelse fra Rigsadvokaten, der har oplyst følgende:

”Jeg har til brug for besvarelsen af spørgsmålene indhentet

følgende udtalelse fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk

og International Kriminalitet (SØIK), som jeg kan henholde

mig til:

”SØIK har som tidligere oplyst indledt en efterforskning

af Danske Banks mulige overtrædelse af hvidvasklovens

regler. I det efterforskningsmateriale, som SØIK indtil

videre har indhentet og er ved at gennemgå nærmere,

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12

1216 København K

Tlf.

33 92 33 50

Fax.

33 12 37 78

CVR-nr. 10092485

EAN nr. 5798000026001

[email protected]

www.em.dk

ERU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Endeligt svar på spørgsmål 85: Spm. om danske myndigheder har været vidende om, at 53 mistænkelige danske kommanditselskaber, der ifølge Danske Banks hvidvaskundersøgelse var kunder i den estiske filial, alle har haft adresse på Nybrogade i København, og hvordan har man ageret på en sådan eventuel viden, til erhvervsministeren

2/2

har SØIK i sin foreløbige gennemgang og under anven-

delse af relevante søgeord fundet 31 forskellige danske

kommanditselskaber nævnt. SØIK er ikke er i besiddel-

se af oplysninger om identiteten på de 53 danske kom-

manditselskaber, der er nævnt uden nærmere oplysnin-

ger om deres identitet i Danske Banks rapport, og har

ikke på det foreliggende grundlag mulighed for at kon-

statere, om

–

og i givet fald i hvilket omfang

–

der er et

sammenfald med de selskaber, der er omtalt i rapporten.

SØIK har derfor ikke på nuværende tidspunkt grundlag

for at oplyse, om der hos SØIK foreligger oplysninger

om de pågældende 53 kommanditselskabers adres-

ser.”””

Skatteministeriet har oplyst følgende, som jeg kan henholde mig til:

”Skatteministeriet har indhentet bidrag fra Skattestyrelsen, som oplyser

følgende:

”Skattestyrelsen kan på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke

fastslå, hvorvidt Skattestyrelsen har været vidende om de 53 specifikke

kommanditselskaber, der henvises til, da navnene herpå ikke er oplyst.

Generelt kan oplyses, at det daværende SKAT i forbindelse med et kon-

trolprojekt om ”Skattely

–

Brug og misbrug af kommanditselskaber”

fore-

tog en udsøgning af danske kommanditselskaber, hvor der skønnedes en

forøget risiko for momssvig. Udsøgningen resulterede i en liste med

kommanditselskaber med udenlandske ejere, der var registreret med en

skattepligt i Danmark, herunder momspligt. Udsøgningen blev anvendt i

et andet kontrolprojekt om momskarruselsvig, som med udgangspunkt i

listen udvalgte relevante kontrolemner.

Det kan hertil oplyses, at det daværende SKAT, i forbindelse med afslut-

ningen af kontrolprojektet ”Skattely

–

Brug og misbrug af kommanditsel-

skaber”

i 2016, udarbejdede en rapport, der beskrev erfaringerne og resul-

taterne fra projektet,

jf. SAU alm. del bilag 165 - 2015/16.

I rapporten konstateres det, at der på visse adresser er registreret flere

kommanditselskaber. I kontrolprojektet for momskarruselsvig, indgår

sådanne såkaldte kontorhoteladresser med flere momsregistrerede virk-

somheder som et af flere udvælgelseskriterier.””

Med venlig hilsen

Rasmus Jarlov