Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg
ERHVERVSMINISTEREN
11. januar 2019
Endelig besvarelse af spørgsmål 84 alm. del stillet af udvalget den 31.
oktober 2018 efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF).
Spørgsmål:
Vil ministeren redegøre for, i hvilket omfang danske myndigheder og
regeringen har viden om, at sagen om hvidvask i Danske Banks estiske
filial trækker tråde til/involverer andre danske banker, herunder specifikt
Nordea.
Svar:
Jeg har forelagt spørgsmålet for justitsministeren, der oplyser følgende,
som jeg kan henholde mig til:
”SØIK
oplyste offentligt den 6. august 2018, at der var indledt en straffe-
retlig efterforskning mod Danske Bank for mulig overtrædelse af hvid-
vaskloven i forbindelse transaktioner, der kan være led i hvidvask for et
større milliardbeløb i bankens estiske filial.
I efterforskningen indgår et ganske omfattende materiale, som fortsat er
under nærmere gennemgang, og SØIK har på nuværende tidspunkt ikke
nogen viden om, hvorvidt sagen om hvidvask i Danske Banks estiske
filial trækker tråde til andre danske banker, herunder Nordea, men som
tidligere oplyst er der anlagt en bred ramme for efterforskningen.”
Jeg har desuden forelagt spørgsmålet for Finanstilsynet, der oplyser føl-
gende, som jeg kan henholde mig til:
”Finanstilsynet har ikke mulighed for at besvare spørgsmålet, da de øn-
skede oplysninger er underlagt Finanstilsynets særlige tavshedspligt efter
lov om finansiel virksomhed og hvidvaskloven.”
Afslutningsvis kan jeg oplyse, at regeringen ikke har særlig viden om,
hvorvidt sagen om hvidvask i Danske Banks estiske filial trækker tråde
til andre danske banker, herunder Nordeas danske filial.
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf.
33 92 33 50
Fax.
33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
www.em.dk
Med venlig hilsen
Rasmus Jarlov