Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg
ERHVERVSMINISTEREN
28. november 2018
Besvarelse af spørgsmål 83 alm. del stillet af udvalget den 31. oktober
2018 efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF).
Spørgsmål:
Det fremgår af artiklen:
”FBI
jagtede formue hvidvasket gennem Nordea
og Danske Bank”, Ritzau den 3. oktober 2018, at en international sag om
hvidvask af 80 mio. kr. fra cyberkriminalitet i 2011 fik det amerikanske
forbundspoliti (FBI) til at indefryse beløb på konti i både Nordea og Dan-
ske Banks estiske filial. Ministeren bedes oplyse, om Finanstilsynet,
SØIK, SKAT, Erhvervsstyrelsen eller andre danske myndigheder er ble-
vet orienteret om denne sag, og i givet fald hvornår og hvordan myndig-
heden har handlet herpå.
Svar:
Det har ikke været muligt at indhente bidrag til besvarelsen fra alle rele-
vante myndigheder inden for fristen. Spørgsmålet vil blive besvaret hur-
tigst muligt.
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf.
33 92 33 50
Fax.
33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
www.em.dk
Med venlig hilsen
Rasmus Jarlov