Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg
ERHVERVSMINISTEREN
12. oktober 2018
Præciserende besvarelse af spørgsmål 7 alm. del stillet af udvalget
den 3. oktober 2018 efter ønske fra Morten Bødskov (S).
Spørgsmål:
Er det ministerens vurdering, at Finanstilsynet har benyttet sig af de mu-
ligheder der følger af hvidvaskloven og lov om finansiel stabilitet for at
indhente alle nødvendige oplysninger i forbindelse med Finanstilsynets
vurdering af Danske Banks ledelses og ledende medarbejderes rolle i
hvidvask-sagen i bankens estiske filial.
Svar:
Finanstilsynet indhentede i forbindelse med undersøgelsen af Danske
Bank dokumentation fra banken i form af bl.a. beslutningsoplæg, mødere-
ferater, revisions- og compliancerapporter og e-mails.
Finanstilsynet erkender, at tilsynet i perioden 2007-2015 stolede for me-
get på de oplysninger Danske Bank afgav, og skulle have forholdt sig
mere kritisk overfor oplysningerne. Finanstilsynet erkender ligeledes, at
man har lært af sagen, og at der er et behov for at tjekke væsentlige op-
lysninger i betydeligt større omfang, end det er sket i denne sag. Jeg er
enig i disse synspunkter.
I forbindelse med genåbningen af undersøgelsen om Danske Banks ledel-
se og styring i sagen om hvidvask i den estiske filial vil Finanstilsynet
blandt andet undersøge, om banken har afgivet urigtige oplysninger til
Finanstilsynet.
Endvidere kan jeg oplyse, at jeg bedt Finanstilsynet om at redegøre for,
hvilke erfaringer og læringspunkter tilsynet har gjort sig i forbindelse med
håndteringen af hvidvask-sagen, og vurdere om tilsynet har behov for
yderligere indgrebsbeføjelser og ressourcer på hvidvaskområdet så en
lignende sag undgås i fremtiden.
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf.
33 92 33 50
Fax.
33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
www.em.dk
Med venlig hilsen
Rasmus Jarlov