Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg
ERHVERVSMINISTEREN
9. oktober 2018
Besvarelse af spørgsmål 7 alm. del stillet af udvalget den 3. oktober
efter ønske fra Morten Bødskov (S).
Spørgsmål:
Er det ministerens vurdering, at Finanstilsynet har benyttet sig af de mu-
ligheder der følger af hvidvaskloven og lov om finansiel stabilitet for at
indhente alle nødvendige oplysninger i forbindelse med Finanstilsynets
vurdering af Danske Banks ledelses og ledende medarbejderes rolle i
hvidvask-sagen i bankens estiske filial.
Svar:
Finanstilsynet indhentede i forbindelse med undersøgelsen af Danske
Bank dokumentation fra banken i form af bl.a. beslutningsoplæg, mødere-
ferater, revisions- og compliancerapporter og e-mails.
Finanstilsynet erkender, at tilsynet stolede for meget på de oplysninger
Danske Bank afgav, og skulle have forholdt sig mere kritisk overfor op-
lysningerne. Finanstilsynet erkender ligeledes, at man har lært af sagen,
og at der er et behov for at tjekke væsentlige oplysninger i betydeligt stør-
re omfang, end det er sket i denne sag. Jeg er enig i disse synspunkter.
I forbindelse med genåbningen af undersøgelsen om Danske Banks ledel-
se og styring i sagen om hvidvask i den estiske filial vil Finanstilsynet
blandt andet undersøge, om banken har afgivet urigtige oplysninger til
Finanstilsynet.
Endvidere kan jeg oplyse, at jeg bedt Finanstilsynet om at redegøre for,
hvilke erfaringer og læringspunkter tilsynet har gjort sig i forbindelse med
håndteringen af hvidvask-sagen, og vurdere om tilsynet har behov for
yderligere indgrebsbeføjelser og ressourcer på hvidvaskområdet så en
lignende sag undgås i fremtiden.
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf.
33 92 33 50
Fax.
33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
www.em.dk
Med venlig hilsen
Rasmus Jarlov