ERU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Endeligt svar på spørgsmål 6: Spm. om Danske Banks rapport af 19. september 2018 Rapport om non-resident porteføljen i Danske Banks estiske filial, til erhvervsministeren

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2018-19 (1. samling)
ERU Alm.del
Offentligt

Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

10. december 2018

Endelig besvarelse af spørgsmål 6 alm. del stillet af udvalget den 6.

oktober efter ønske fra Morten Bødskov (S).

Spørgsmål:

Danske Banks rapport af 19. september 2018 ” Rapport om non-

resident porteføljen i Danske Banks estiske filial” fremgår det, at 53 dan-

ske kommanditselskaber var at finde blandt Danske Banks estiske filials

non-resident

portefølje, og i artiklen: ” Alvorlige

advarsler fra whist-

leblower i hvidvasksag blev pist væk” i Berlingske den 25. september

2018, udtaler Danske Bank-whistlebloweren, at vedkommende i 2014

orienterede højtplacerede ansatte i Danske Bank om de mistænkelige dan-

ske kommanditselskaber. Ministeren bedes oplyse, om Danske Bank kon-

taktede og informerede det danske finanstilsyn herom, og om de mistæn-

kelige danske kommanditselskaber blev indberettet til politiet.

Svar:

Til brug for besvarelse af den del af spørgsmålet, der vedrører eventuel

indberetning af de nævnte kommanditselskaber til politiet, har jeg indhen-

tet bidrag fra Justitsministeren, som jeg kan henholde mig til:

”Jeg

har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet føl-

gende udtalelse fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og

International Kriminalitet (SØIK), som jeg kan henholde mig

til:

”SØIK har som bekendt indledt en efterforskning af

Danske Banks mulige overtrædelse af hvidvasklovens

regler. I det efterforskningsmateriale, som SØIK indtil

videre har indhentet og er ved at gennemgå nærmere,

har SØIK i sin foreløbige gennemgang og under anven-

delse af relevante søgeord fundet 31 forskellige danske

kommanditselskaber. SØIK er ikke i besiddelse af op-

lysninger om identiteten på de 53 danske kommandit-

selskaber, der er fundet nævnt uden nærmere oplysnin-

ger om deres identitet i Danske Banks rapport af 19.

september 2018, og har ikke mulighed for at konstatere,

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12

1216 København K

Tlf.

33 92 33 50

Fax.

33 12 37 78

CVR-nr. 10092485

EAN nr. 5798000026001

[email protected]

www.em.dk

ERU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Endeligt svar på spørgsmål 6: Spm. om Danske Banks rapport af 19. september 2018 Rapport om non-resident porteføljen i Danske Banks estiske filial, til erhvervsministeren

2/2

–

og i givet fald i hvilket omfang

–

der er et sam-

menfald med de selskaber, der er omtalt i rapporten.

SØIK har dog foretaget en søgning i Hvidvasksekretariatets efterforsk-

ningsstøtte- og analysedatabase efter underretninger, der vedrører de 31

danske kommanditselskaber, som SØIK på nuværende tidspunkt har fun-

det nævnt i det relevante efterforskningsmateriale. SØIK kan oplyse, at

der ved søgningen ikke er fremkommet oplysninger om underretninger fra

Danske Bank, hvori disse danske kommanditselskabers navne indgår.””

For så vidt angår den del af spørgsmålet, som vedrører hvorvidt Danske

Bank har kontaktet og informeret det danske finanstilsyn om whistleblo-

werens orientering, har jeg forelagt spørgsmålet for Finanstilsynet, der

kan oplyse følgende, som jeg kan henholde mig til:

”Såfremt

bankens ledelse bliver opmærksom på mistænkelige transaktio-

ner eller mistænkelige kundeforhold er banken efter hvidvaskloven for-

pligtet til at indberette dette til relevante finansielle efterretningsenhed

(FIU - Financial Intelligence Unit), som i Danmark er Hvidvasksekretari-

atet hos Stadsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet, og ikke til

Finanstilsynet.

Finanstilsynet har ikke herudover mulighed for at komme med yderligere

oplysninger i forhold til spørgsmålet, idet Finanstilsynet er underlagt en

særlig tavshedspligt efter lov om finansiel virksomhed og hvidvasklo-

ven.”

Med venlig hilsen

Rasmus Jarlov