Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2018-19 (1. samling)
ERU Alm.del
Offentligt
1968208_0001.png
Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg
ERHVERVSMINISTEREN
14. november 2018
Besvarelse af spørgsmål 51 alm. del stillet af udvalget den 22. oktober
2018
Spørgsmål:
Kan ministeren bekræfte, at Finanstilsynet med vedtagelsen af L 41 fra
2016-17, der trådte i kraft den 26. juni 2017, ved en inspektion af den
estiske filial bl.a. kan få adgang til kundeoplysninger og transaktionsop-
lysninger 5 år tilbage i tid, og oplysninger om, hvad den estiske filial har
informeret Danske Bank hovedkontoret om vedr. kritisable forhold i den
estiske filial? Kan ministeren afkræfte, at et sådant inspektionsbesøg kan
have betydning for afdækning af Danske Bank hvidvasksagen og Danske
Bank- ledelsens rolle? Hvis ikke ministeren kan afkræfte dette, finder
ministeren det så relevant, at Finanstilsynet foretager inspektion af den
estiske filial, og at dette sker hurtigst muligt, jf. at personoplysninger som
udgangspunkt skal slettes efter 5 år.
Svar:
Jeg har forelagt spørgsmålet for Finanstilsynet, som har oplyst følgende,
som jeg kan henholde mig til:
”Finanstilsynet
indhenter de oplysninger, som Finanstilsynet vurderer, er
nødvendige for tilsynsopgaven. Finanstilsynet kan i den forbindelse gen-
nemføre inspektioner i virksomheder og hos personer, som er omfattet af
den finansielle lovgivning, herunder hvidvaskloven, og som er underlagt
Finanstilsynets tilsyn.
I forhold til gennemførelse af inspektioner i udlandet kan Finanstilsynet
henvise til erhvervsministerens besvarelse af ERU spørgsmål 274 alm del
samling 2017/2018, omhandlende adgang til at foretage inspektion af
udenlandske filialer beliggende i et andet EU-eller EØS-land end Dan-
mark og omvendt efter gældende ret. Som det følger heraf, kan Finanstil-
synet efter anmodning til det estiske finanstilsyn foretage en inspektion i
en estisk filial af en dansk bank i Estland.
I forlængelse heraf skal det erindres, at Finanstilsynets undersøgelse om-
handler, hvorvidt der er tale om et ledelsesansvar i Danske Bank. Finans-
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf.
33 92 33 50
Fax.
33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
[email protected]
www.em.dk
 ERU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Endeligt svar på spørgsmål 51: Spm. om ministeren kan bekræfte, at Finanstilsynet med vedtagelsen af L 41 fra 2016-17, der trådte i kraft den 26. juni 2017, ved en inspektion af den estiske filial bl.a. kan få adgang til kundeoplysninger og transaktionsoplysninger 5 år tilbage i tid, og oplysninger om, hvad den estiske filial har informeret Danske Bank hovedkontoret om vedr. kritisable forhold i den estiske filial, til erhvervsministeren
2/2
tilsynets afgørelse af 3. maj 2018 forholder sig således til Danske Banks
ledelse og styring af den estiske filial på hvidvaskområdet.
Det estiske finanstilsyn er ansvarligt for tilsynet med, at hvidvaskreglerne
overholdes i den estiske filial. Mistænkelige kunder og transaktioner i
den estiske filial skal indberettes til de estiske politimyndigheder, der
tilsvarende har ansvaret for at efterforske overtrædelser af den estiske
straffelovgivning.
Som oplyst den 20. september 2018 vil Finanstilsynet indhente de oplys-
ninger, som har betydning for Finanstilsynets fortsatte undersøgelse af
sagen.”
For så vidt angår den del af spørgsmålet, der vedrører, hvorvidt jeg finder
det er relevant, at Finanstilsynet foretager en inspektion af den estiske
filial
skal jeg bemærke, at det er
Finanstilsynet som uafhængig tilsyns-
myndighed, og ikke mig som minister, der efter lovgivningen er den
kompetente myndighed med hensyn til at vurdere, om det er relevant at
foretage en inspektion i filialen.
Med venlig hilsen
Rasmus Jarlov