ERU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Endeligt svar på spørgsmål 46: Spm. om bekræftelse af, at kvartalsrapporterne alene udsendes til tilsynsmyndigheder og interesseorganisationer men derimod ikke til de underretningspligtige virksomheder m.m., til justitsministeren

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2018-19 (1. samling)
ERU Alm.del
Offentligt

Politi- og Strafferetsafdelingen

Folketinget

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget

Christiansborg

1240 København K

Dato:

Kontor:

Sagsbeh:

Sagsnr.:

Dok.:

16. november 2018

Strafferetskontoret

André Dybdal Pape

2018-0032/05-0050

898845

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 46 (Alm. del), som Folketingets

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg har stillet til justitsministeren den 19.

oktober 2018. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Morten Bødskov (S).

Søren Pape Poulsen

Esben Haugland

Slotsholmsgade 10

1216 København K.

T +45 7226 8400

F +45 3393 3510

www.justitsministeriet.dk

[email protected]

ERU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Endeligt svar på spørgsmål 46: Spm. om bekræftelse af, at kvartalsrapporterne alene udsendes til tilsynsmyndigheder og interesseorganisationer men derimod ikke til de underretningspligtige virksomheder m.m., til justitsministeren

Spørgsmål nr. 46 (Alm. del) fra Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eks-

portudvalg:

”Ministeren har i svar af 27. august 2018 på ERU alm. del – spm

304 (2017-18) bl.a. oplyst, at: ”Hvidvasksekretariatet i SØIK

har stort fokus på at give relevant feedback både til de underret-

ningspligtige virksomheder og til andre myndigheder”…. og ..”I

den forbindelse udarbejder Hvidvasksekretariatet kvartalsrap-

porter med informationer til de underretningspligtige, ligesom

der løbende afholdes møder på forskellige niveauer – herunder

både på ledelsesniveau og sagsbehandlerniveau med de under-

retningspligtige". Vil ministeren genoverveje om svaret er kor-

rekt, og kan ministeren i forlængelse heraf bekræfte, at kvartals-

rapporterne alene udsendes til tilsynsmyndigheder og interesse-

organisationer men derimod ikke til de underretningspligtige

virksomheder?”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en ud-

talelse fra Rigsadvokaten, der har oplyst følgende:

”Jeg har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet føl-

gende udtalelse fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og In-

ternational Kriminalitet (SØIK), som jeg kan henholde mig til:

”Det kan indledningsvis oplyses, at Hvidvasksekretaria-

tet i SØIK har stort fokus på at give relevant feedback til

de underretningspligtige virksomheder og deres bran-

cheorganisationer, tilsynsmyndigheder og andre rele-

vante myndigheder.

Det kan endvidere oplyses, at spørgsmålet giver SØIK

anledning til – i forhold til SØIK’s bidrag til Justitsmini-

steriets bidrag til Erhvervsministeriets besvarelse af

spørgsmål nr. 304 (Alm. del) fra Erhvervs-, Vækst- og

Eksportudvalget – at præcisere, at denne feedback bl.a.

sker ved udarbejdelse af kvartalsrapporter og afholdelse

af møder med de underretningspligtiges interesseorgani-

sationer, f.eks. Finans Danmark, og en række af de un-

derretningspligtige. Det er typisk brancheorganisatio-

nerne, der beslutter, hvilken nærmere kreds af underret-

ningspligtige virksomheder der inviteres til sådanne mø-

der.

Målgruppen for de nævnte kvartalsrapporter er de under-

retningspligtige virksomheder, tilsynsmyndighederne og

andre relevante myndigheder, herunder navnlig politik-

redsene og SKAT.

Herudover kan det i forhold til udbredelse af kvartals-

rapporterne til de underretningspligtige oplyses, at Hvid-

vasksekretariatet ikke er i besiddelse af kontaktoplysnin-

ger på samtlige af de underretningspligtige. Det skal i

den forbindelse bemærkes, at antallet af underretnings-

pligtige efter hvidvasklovens § 1 er meget stort, og der

er ikke efter hvidvaskloven en forpligtelse for de under-

retningspligtige til at indberette og ajourføre egne kon-

taktoplysninger til Hvidvasksekretariatet.

Udbredelsen af kvartalsrapporterne har været drøftet

med de relevante myndigheder i HvidvaskForum og på

møder med tilsynsmyndighederne og brancheorganisa-

tionerne. På baggrund af disse drøftelser er det aftalt, at

udbredelsen af kvartalsrapporterne mest hensigtsmæs-

sigt sker gennem tilsynsmyndighederne og de relevante

brancheorganisationer mv. Rapporterne udsendes såle-

des bl.a. til brancheorganisationerne med opfordring til,

at de deler kvartalsrapporterne med de underretnings-

pligtige virksomheder.

I det omfang enkelte underretningspligtige virksomhe-

der har bedt Hvidvasksekretariatet om at få tilsendt kvar-

talsrapporterne direkte, f.eks. fordi virksomheden hver-

ken har mulighed for at modtage dem fra tilsynsmyndig-

hederne eller en brancheorganisation, har sekretariatet

mulighed for at tilføje enkelte virksomheder på sin di-

stributionsliste, så virksomheden kan modtage kvartals-

rapporterne direkte fra Hvidvasksekretariatet.””

Herudover kan Justitsministeriet oplyse, at der med den nationale strategi til

bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering, som er en del af aftalen om

yderligere initiativer til styrkelse af indsatsen mod hvidvask og terrorfinan-

siering fra september 2018 (regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folke-

parti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), bl.a. er taget en række

initiativer, som skal styrke dialogen og vidensdeling med relevante private

aktører og sikre, at alle virksomheder, der er omfattet af reglerne i hvidvas-

kloven, har kendskab til risici og forpligtelser på hvidvaskområdet.

Det indgår som en del af strategien, at myndighederne skal overveje og

drøfte, hvordan de bedst når ud til de private aktører med relevant informa-

tion på hvidvaskområdet. I den forbindelse vil det bl.a. blive overvejet af

SØIK med inddragelse af de relevante private aktører, hvordan kvartalsrap-

porter fra Hvidvasksekretariatet bedst gøres tilgængelige for relevante pri-

vate aktører, herunder de underretningspligtige.