ERU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Endeligt svar på spørgsmål 39: Spm. om der i forbindelse med den igangværende efterforskning af Danske Bank hvidvasksagen er rejst sigtelse mod nogen bl.a. for dermed at afbryde forældelsesfristen, jf. at forældelsesfristen afbrydes ved sigtelse eller rettergangsskridt, til justitsministeren

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2018-19 (1. samling)
ERU Alm.del
Offentligt

Politi- og Strafferetsafdelingen

Folketinget

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget

Christiansborg

1240 København K

DK Danmark

Dato:

Kontor:

Sagsbeh:

Sagsnr.:

Dok.:

6. november 2018

Strafferetskontoret

André Dybdal Pape

2018-0032/05-0047

888834

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 39 (Alm. del), som Folketingets

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg har stillet til justitsministeren den 12.

oktober 2018.

Søren Pape Poulsen

Esben Haugland

Slotsholmsgade 10

1216 København K.

T +45 7226 8400

F +45 3393 3510

www.justitsministeriet.dk

[email protected]

ERU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Endeligt svar på spørgsmål 39: Spm. om der i forbindelse med den igangværende efterforskning af Danske Bank hvidvasksagen er rejst sigtelse mod nogen bl.a. for dermed at afbryde forældelsesfristen, jf. at forældelsesfristen afbrydes ved sigtelse eller rettergangsskridt, til justitsministeren

Spørgsmål nr. 39 (Alm. del) fra Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eks-

portudvalg:

”Er der i forbindelse med den igangværende efterforskning af

Danske Bank hvidvasksagen rejst sigtelse mod nogen bl.a. for

dermed at afbryde forældelsesfristen, jf. at forældelsesfristen af-

brydes ved sigtelse eller rettergangsskridt?”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en ud-

talelse fra Rigsadvokaten, der har oplyst følgende:

”Jeg har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet føl-

gende udtalelse fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og In-

ternational Kriminalitet (SØIK), som jeg kan henholde mig til:

”SØIK oplyste offentligt den 6. august 2018, at der var

indledt en efterforskning af Danske Banks mulige over-

trædelse af hvidvasklovens regler. Efterforskningen har

til formål at tilvejebringe oplysninger til brug for en af-

gørelse af, om der fra dansk side kan gøres et strafferet-

ligt ansvar gældende i forhold til Danske Bank som juri-

disk person og/eller enkeltpersoner for handlinger, der er

omfattet af dansk straffemyndighed.

SØIK er fuldt ud opmærksom på forældelsesfristerne i

forbindelse med efterforskningen af sagen, og der er der-

for foretaget en analyse af forældelsesspørgsmålet på

grundlag af de oplysninger, som SØIK er i besiddelse af

og foreløbigt har gennemgået. Denne analyse indgår

som et centralt element i tilrettelæggelsen af efterforsk-

ningen i sagen.

Den nærmere tilrettelæggelse af efterforskningen og be-

slutning om relevante og nødvendige efterforsknings-

skridt i sagen, herunder stillingtagen til sigtelser, beror

på en samlet politi- og anklagerfaglig vurdering.

Af hensyn til den igangværende efterforskning kan der

ikke redegøres nærmere for de foretagne og planlagte ef-

terforskningsskridt i sagen. Det kan dog oplyses, at der

på nuværende tidspunkt ikke er rejst sigtelser i sagen.””