Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg
ERHVERVSMINISTEREN
20. august 2018
Besvarelse af spørgsmål 274 alm. del stillet af udvalget den 29. juni
2018 efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (Sf).
Spørgsmål:
Kan ministeren bekræfte, at det følger af hvidvasklovens § 50, stk. 1, at
tilsynsmyndigheden i et EU- eller EØS-land efter forudgående aftale med
Finanstilsynet kan foretage inspektion i de her i landet beliggende filialer
af bl.a. et pengeinstitut af udenlandske virksomheder beliggende i det
pågældende land? Og vil ministeren oplyse, om der gælder en tilsvarende
bestemmelse efter estisk lovgivning og betyder det i bekræftende fald
ikke, at det danske Finanstilsyn vil kunne gennemføre inspektioner af
Danske Banks filial i Estland efter forudgående aftale med det estiske
Finanstilsyn? I bekræftende fald bedes ministeren oplyse, hvorfor det
danske Finanstilsyn ikke har benyttet sig af denne mulighed?
Svar:
Jeg kan bekræfte, at det følger af hvidvasklovens § 50, stk. 1, at tilsyns-
myndigheden i et andet EU- eller EØS-land efter forudgående aftale med
Finanstilsynet kan foretage inspektion af udenlandske filialer beliggende i
Danmark.
Ifølge Erhvervsministeriet oplysninger findes der en tilsvarende bestem-
melse i estisk lovgivning. Det betyder, at Finanstilsynet efter forudgående
aftale med det estiske finanstilsyn vil kunne gennemføre en inspektion i
Danske Banks estiske filial.
Finanstilsynet har vurderet, at en inspektion i den estiske filial ikke ville
give merværdi i forhold til at sikre en grundig belysning af sagen om le-
delse og styring i Danske Bank.
Det beror bl.a. på, at det estiske finanstilsyn har gennemført flere inspek-
tioner i Danske Banks estiske filial, og at Finanstilsynet i forbindelse med
undersøgelsen af ledelse og styring i Danske Bank været i kontakt med
det estiske tilsyn. Det estiske tilsyn har i den forbindelse haft mulighed
for at videreformidle sin viden om forholdene i den estiske filial til Fi-
nanstilsynet.
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf.
33 92 33 50
Fax.
33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
www.em.dk
Med venlig hilsen
Rasmus Jarlov