ERU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Endeligt svar på spørgsmål 25: Spm. om ministeren vil tilsende udvalget sit talepapir fra åbent samråd den 10/10-18 om Danske Bank hvidvasksagen, til justitsministeren

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2018-19 (1. samling)
ERU Alm.del
Offentligt

Politi- og Strafferetsafdelingen

Dato:

Kontor:

Sagsbeh:

Sagsnr.:

Dok.:

10. oktober 2018

Strafferetskontoret

André Dybdal Pape

2018-0035-0064

883862

UDKAST TIL TALE

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål A og C-F fra Folke-

tingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg den 10. oktober 2018

Samrådsspørgsmål A:

”Ministeren bedes redegøre for, hvilket samarbejde der er mellem Danmark

og Estland vedrørende Danske Bank hvidvasksagen, og hvad ministeren –

hvis ministeren er citeret korrekt i artiklen - mener med “regrets”, jf. artik-

len: ”Danish justice minister expresses regrets over Danske ” på

news.err.ee den 24. september 2018. https://news.err.ee/863846/danish-ju-

stice-minister-expresses-regrets-over-danske.”

Samrådsspørgsmål C:

”Justitsministeren bedes redegøre for, om regeringen har igangsat budget-

analyser af SØIK, og om regeringen har tænkt sig at gennemføre besparel-

ser på SØIKs budget?”

Samrådsspørgsmål D:

Slotsholmsgade 10

1216 København K.

T +45 7226 8400

F +45 3393 3510

www.justitsministeriet.dk

[email protected]

”Ministrene bedes redegøre for, hvordan danske myndigheder tilrettelæg-

ger undersøgelserne af hvidvaskskandalen i Danske Bank, herunder samar-

bejdet med andre landes myndigheder og europæiske samarbejdsfora. ”

ERU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Endeligt svar på spørgsmål 25: Spm. om ministeren vil tilsende udvalget sit talepapir fra åbent samråd den 10/10-18 om Danske Bank hvidvasksagen, til justitsministeren

Samrådsspørgsmål E:

”Ministrene bedes i forlængelse af erhvervsministerens forsikringer til Fol-

ketinget om, at ”de nødvendige ressourcer vil være til stede” for danske

myndighedernes arbejde med og efterforskning af hvidvaskskandalen i Dan-

ske Bank redegøre for, hvordan regeringen vil afdække ressourcebehovet

og sikre, at det dækkes?”

Samrådsspørgsmål F:

”Ministrene bedes redegøre for gældende forældelsesregler i relevant lov-

givning, der måtte vedrøre hvidvaskskandalen i Danske Bank, og hvordan

myndighederne tilrettelægger deres undersøgelser og ressourcebehov efter

dette?”

Spørgsmål A er stillet efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF).

Spørgsmål C-F er stillet efter ønske fra Morten Bødskov (S).

Svar:

[Indledning]

Jeg vil gerne – ligesom erhvervsministeren – starte

med at takke for invitationen til at komme her i dag og

følge op på sagen om hvidvask i Danske Banks estiske

filial.

Der er jo tale om en meget alvorlig sag – også mere al-

vorlig, end vi hidtil havde troet.

Ifølge de seneste oplysninger i medierne har sagen et til-

syneladende helt ufatteligt stort omfang, og det er derfor

også helt afgørende, at sagen undersøges med de nødven-

dige midler for at komme til bunds i den.

Som nævnt under samrådet den 15. august er jeg derfor

også tilfreds med, at Statsadvokaten for Særlig Økono-

misk og International Kriminalitet, der forkortes SØIK,

har indledt en egentlig strafferetlig efterforskning af,

hvorvidt Danske Bank har overtrådt den danske hvid-va-

sklov.

Som nævnt af erhvervsministeren har udvalget bedt

om, at erhvervsministeren og jeg først besvarer spørgs-

mål B og C, før vi besvarer de resterende spørgsmål.

Jeg vil derfor starte med at svare på spørgsmål C og her-

efter overlade ordet til erhvervsministeren. Når ordet

overlades til mig igen, vil jeg tillade mig at besvare

spørgsmål A, D, E og F samlet.

[Spørgsmål om planer om budgetanalyse og besparel-

ser for SØIK]

Til

spørgsmål C,

hvor der spørges, om der er igang-

sat budgetanalyser af SØIK, og om der er planer om be-

sparelser på SØIK’s budget, er svaret kort og godt et nej.

Jeg kan garantere for, at vi ikke kommer til at spare på

SØIK’s budget. Og jeg kan også oplyse, at der ikke er

igangsat en budgetanalyse af SØIK.

Regeringen har fokus på det her område. Det er bl.a.

kommet til udtryk ved, at der er tilført Hvidvasksekreta-

riatet i SØIK seks årsværk, hvoraf de fire kommer fra an-

dre områder hos Rigsadvokaten. De sidste to årsværk fin-

des ved at omprioritere internt i SØIK. Derudover styr-

kes sekretariatets tekniske kapacitet ved, at sekretariatets

efterforsknings- og analysedatabase kobles til politiets

analyseplatform POL-INTEL.

Jeg kan desuden oplyse, at Rigsadvokatens og herunder

SØIK’s økonomi er omfattet af den nuværende flerårsaf-

tale om politiets og anklagemyndighedens økonomi. Den

nuværende flerårsaftale løber frem til udgangen af 2019.

Og de økonomiske rammer for politiet og anklagemyn-

digheden efter 2019 fastlægger vi i forbindelse med en

ny flerårsaftale til næste efterår. Til den tid vil vi altså

skulle se på Rigsadvokatens og SØIK’s fremtidige øko-

nomiske rammer.

Det var besvarelsen af spørgsmål C, og jeg skal som

nævnt derfor overlade ordet til erhvervsministeren.

[Erhvervsministeren besvarer spørgsmål D-F for den del,

der omhandler hans ansvarsområde, og overlader heref-

ter ordet til justitsministeren.]

[Spørgsmål A og D-F]

Tak for ordet. Som nævnt tidligere vil jeg nu tillade

mig at besvare de resterende spørgsmål samlet.

[Tilrettelæggelsen af sagens undersøgelse]

I forhold til den første del af

spørgsmål A

spørgs-

mål D,

der handler om tilrettelæggelsen af sagens under-

søgelse og samarbejdet med estiske myndigheder, kan

jeg oplyse, at SØIK igennem længere tid har fulgt sagen

om hvidvask i Danske Banks estiske filial.

SØIK har oplyst, at der i forsommeren 2018 blev indledt

et samarbejde med de estiske myndigheder om sagen

vedrørende Danske Bank og bankens estiske filials hånd-

tering af såkaldte non-resident-kunder.

I den forbindelse blev der på dansk initiativ sidst i juni

2018 afholdt et koordinationsmøde i regi af EUROJUST

med deltagelse af efterforskere og anklagere fra Estland

og Danmark.

Den 6. august 2018 oplyste SØIK som bekendt offent-

ligt, at man havde indledt en efterforskning af Danske

Banks mulige overtrædelse af hvidvasklovens regler.

Efterforskningen, som stadig verserer, har til formål at

tilvejebringe oplysninger til brug for afgørelsen af, om

der fra dansk side kan gøres et strafferetligt ansvar gæl-

dende over for Danske Bank som virksomhed og eventu-

elt over for enkeltpersoner.

[SØIK’s samarbejde med andre myndigheder]

I forhold til efterforskningen af sagen har SØIK op-

lyst, at SØIK har en dialog og et samarbejde med en

række myndigheder både nationalt og internationalt med

henblik på at koordinere undersøgelsen af sagen.

I myndighedssamarbejdet, som bl.a. omfatter de estiske

myndigheder, indgår drøftelser af politifaglig, økonomi-

faglig, juridisk og strategisk karakter.

Samarbejdet med de estiske myndigheder er den 13. sep-

tember 2018 formaliseret i en såkaldt ”JIT-aftale” om

myndighedernes samarbejde og udveksling af oplysnin-

ger i hvidvasksagen mod Danske Bank.

Aftalen omfatter for tiden alene Danmark og Estland,

men SØIK har anmodet den danske repræsentant i

EUROJUST om at orientere de øvrige repræsentationer i

EUROJUST om efterforskningen mod Danske Bank og

opfordret lande, der måtte have interesse i sagen mod

Danske Bank som følge af en konkret efterforskning, til

at henvende sig med henblik på samarbejde og eventuel

tilslutning til aftalen.

Desuden har SØIK oplyst, at SØIK er i færd med at un-

dersøge, om og i hvilket omfang de amerikanske myn-

digheder har indledt undersøgelser mod Danske Bank, og

om der i givet fald bør etableres et samarbejde.

Herudover er SØIK fortsat i gang med at gennemgå ma-

teriale modtaget fra Finanstilsynet og fra Danske Banks

interne undersøgelse, der sammen med en række andre

oplysninger indgår i efterforskningen i sagen.

[Samtale med den estiske justitsminister]

I forhold til den anden del af

spørgsmål A

om artik-

len i de estiske medier vedrørende en samtale mellem

mig og den estiske justitsminister kan jeg oplyse, at jeg

den 24. september 2018 havde en telefonsamtale med

min kollega fra Estland.

Under samtalen, som blev indledt på min estiske kolle-

gas foranledning, drøftede vi bl.a. den generelle vigtig-

hed af at bekæmpe hvidvask og betydningen af det inter-

nationale samarbejde, som Danske Bank-sagen har sat

fokus på.

I den forbindelse udvekslede vi synspunkter og gav

begge udtryk for alvoren af sagen. Jeg tilkendegav også,

at jeg er ærgerlig over sagen.

[Ressourcer i SØIK til at efterforske sagen]

Så er der

spørgsmål E

om ressourcer til bl.a. efter-

forskning af sagen om Danske Banks estiske filial.

Der er ingen tvivl om, at det her er en meget alvorlig sag.

Derfor siger det sig selv, at den også må prioriteres her-

efter. Det ved jeg også, at Rigsadvokaten er meget op-

mærksom på.

Rigsadvokaten har oplyst, at sagen om Danske Banks

mulige overtrædelse af hvidvasklovens regler har særde-

les høj prioritet i SØIK.

SØIK har generelt meget erfaring med efterforskning af

store, komplicerede straffesager om økonomisk krimina-

litet og sædvanligvis sætter et hold bestående af relevante

kompetencer til at efterforske sagerne.

SØIK har afsat og vil afsætte de ressourcer, der er nød-

vendige for at tilvejebringe tilstrækkelige oplysninger til

brug for afgørelsen af, om der fra dansk side kan gøres et

strafferetligt ansvar gældende i sagen.

På nuværende tidspunkt er der dedikeret politiefterfor-

skere, anklagere og økonomiske specialkonsulenter til

opgaven, ligesom der er etableret et tæt samarbejde med

Finanstilsynet.

De afsatte ressourcer afspejler den fase, som efterforsk-

ningen aktuelt befinder sig i, og der vil ske en løbende

tilpasning af de nødvendige ressourcer og kompetencer

internt i SØIK i takt med sagens videre behandling.

Rigsadvokaten har oplyst, at SØIK selvsagt særlig i rela-

tion til denne alvorlige sag har fokus på, at de rette kom-

petencer og tilstrækkelige ressourcer er til stede i hele sa-

gens behandling.

Rigsadvokaten har også oplyst, at hvis anklagemyndig-

heden undervejs måtte vurdere, at der ikke er tilstrække-

lige eller de rette ressourcer til sagen internt i anklage-

myndigheden, vil Rigsadvokaten tage kontakt til Justits-

ministeriet.

[Regler om forældelse af strafansvar og tilrettelæg-

gelse af ressourcer til sagen og sagens undersøgelse]

Som svar på det sidste spørgsmål,

spørgsmål F

om til-

rettelæggelsen af arbejdet med sagen i lyset af forældel-

sesreglerne, kan jeg oplyse, at strafansvaret for overtræ-

delse af den danske hvidvasklov – både den gamle og den

nye fra sidste år – forældes efter 5 år. Fra før 2012 var

fristen kun 2 år.

Hvidvask efter straffeloven – altså hvor der er tale om

hæleri og ikke blot overtrædelse af hvidvasklovens mere

formelle regler – forældes efter 5 eller 10 år.

Hvidvask af særlig grov beskaffenhed forældes efter 10

år, og hvidvask, der ikke er af særlig grov beskaffenhed,

forældes efter 5 år. Det følger af de almindelige forældel-

sesregler i straffeloven, som tager udgangspunkt i straf-

ferammerne for de enkelte typer forbrydelser.

I forhold til mulighederne for konfiskation af udbytte fra

en strafbar handling er forældelsesfristen 10 år.

Forældelsesfristen regnes som udgangspunkt fra ger-

ningstidspunktet, dvs. fra den dag, hvor de strafbare

handlinger ophørte.

Uanset om der er tale om overtrædelse af hvidvaskloven

eller straffelovens hæleribestemmelse, afbrydes foræl-

delsesfristen, når den pågældende virksomhed eller per-

son sigtes og gøres bekendt med sigtelsen, eller når der

anmodes om rettergangsskridt, f.eks. ved at anmode ret-

ten om en ransagningskendelse, hvorved den pågæl-

dende anses for sigtet for overtrædelsen.

Når det kommer til sagen om Danske Bank, herunder til-

rettelæggelsen af efterforskningen og den ressourcemæs-

sige prioritering, er SØIK som nævnt under samrådet den

15. august 2018 fuldt ud opmærksom på forældelsesfri-

sterne i sagen.

[Afslutning]

10.

Afslutningsvis vil jeg gerne igen understrege, at re-

geringen ser med meget stor alvor på udfordringerne med

hvidvask. Som bekendt er der taget en række skridt som

led i de politiske aftaler på området – senest med aftalen

den 19. september 2018 og den samtidige lancering af

den nationale strategi til bekæmpelse af hvidvask og terr-

orfinansiering.

Tak for ordet.