Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget
ERHVERVSMINISTEREN
25. februar 2019
ERHVERVSMINISTERIET
Besvarelse af spørgsmål 207 alm. del stillet af udvalget den 7. februar
2019 efter ønske fra Thomas Jensen (S).
Spørgsmål:
Ministeren bedes oplyse, om der er set eksempler på, at personer, der vil
lave hvidvask, opretter en bedemandsvirksomhed for at bruge denne til
hvidvask. I bekræftende fald bedes ministeren redegøre for, hvad der er
sket i sagerne.
Svar:
Indledningsvis skal jeg gøre opmærksom på, at
bedemandsvirksomhed
ikke er en fast definition. Jeg har forelagt spørgsmålet Erhvervsstyrelsen,
der har oplyst følgende:
”Hvidvaskloven
omfatter både finansielle og ikke-finansielle virksomhe-
der og personer. Flere myndigheder fører tilsyn efter hvidvaskloven. Be-
demandsvirksomhed som branche er ikke nævnt særskilt som omfattet af
hvidvaskloven og er således ikke underlagt et særligt hvidvasktilsyn.
Erhvervsstyrelsen fører tilsyn med ikke-finansielle virksomheder og per-
soner, der omfatter bl.a. revisorer, ejendomsmæglere, skatterådgivere,
eksterne bogholdere, virksomhedsoprettere og kontorhoteller. Disse bran-
cher er omfattet af loven bl.a. ud fra en risikobetragtning, da brancherne
er særligt udsat for at kunne blive misbrugt til hvidvask og derudover har
mulighed for at opdage hvidvask i andre brancher.
Erhvervsstyrelsen har ikke kendskab til eksempler, hvor en bedemands-
virksomhed er brugt til hvidvask.”
Jeg har herudover forelagt spørgsmålet Justitsministeriet, som har indhen-
tet en udtalelse fra Rigsadvokaten. Rigsadvokaten har oplyst følgende:
”Rigsadvokaten har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhen-
tet en udtalelse fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og Inter-
national Kriminalitet (SØIK), der har oplyst følgende:
”SØIK har ikke kendskab til, at
bedemandsvirksomheder
eller lignende virksomheder i særlig grad bliver benyttet til
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf.
Fax
33 92 33 50
33 12 37 78
CVR-nr. 10 09 24 85
EAN nr. 5798000026001
www.em.dk