ERU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Endeligt svar på spørgsmål 19: Spm. om, hvem der har ansvaret for at efterforske, hvor pengene fra hvidvaskskandalen stammer fra og er gået til, til erhvervsministeren

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2018-19 (1. samling)
ERU Alm.del
Offentligt

Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

18. december 2018

Besvarelse af spørgsmål 19 alm. del stillet af udvalget den 5. oktober

2018 efter ønske fra Lisbeth Bech Poulsen (SF).

Spørgsmål:

Hvem har ansvaret for at efterforske, hvor pengene fra hvidvaskskandalen

stammer fra og er gået til?

Svar:

Jeg har forelagt spørgsmålet for Justitsministeren, der oplyser følgende,

som jeg kan henholde mig til:

”Justitsministeriet

kan generelt oplyses, at politiet, herunder Statsadvoka-

ten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), efter

reglerne i retsplejelovens § 742 iværksætter efterforskning, når der er ri-

melig formodning om, at et strafbart forhold, som kan forfølges af det

offentlige, er begået.

Når der er en rimelig formodning om et strafbart forhold, efterforsker

politiet ifølge retsplejelovens § 743 de dele af sagen, der ud fra et politi-

og anklagerfagligt skøn vurderes at være relevante og nødvendige for at

klarlægge, om betingelserne for at pålægge strafansvar eller anden straffe-

retlig retsfølge er til stede, samt for at tilvejebringe oplysninger til brug

for sagens afgørelse og forberedelse af sagens behandling ved retten.

For så vidt angår efterforskningen af hvidvaskskandalen har Justitsmini-

steriet til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra

Rigsadvokaten, der har oplyst følgende:

”Rigsadvokaten har til brug for besvarelsen af spørgsmålet

indhentet følgende udtalelse fra SØIK, som Rigsadvokaten

kan henholde sig til:

”Det bemærkes indledningsvis, at det lægges til grund,

at spørgsmålet vedrører sagen om mulig hvidvask i

Danske Banks filial i Estland.

SØIK er som bekendt i gang med en efterforskning af

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12

1216 København K

Tlf.

33 92 33 50

Fax.

33 12 37 78

CVR-nr. 10092485

EAN nr. 5798000026001

[email protected]

www.em.dk

ERU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Endeligt svar på spørgsmål 19: Spm. om, hvem der har ansvaret for at efterforske, hvor pengene fra hvidvaskskandalen stammer fra og er gået til, til erhvervsministeren

2/2

Danske Banks mulige overtrædelse af hvidvasklovens

regler, som har til formål at tilvejebringe oplysninger til

brug for en afgørelse af, om der fra dansk side kan gøres

et strafferetligt ansvar gældende i forhold til Danske

Bank som juridisk person og/eller mod enkeltpersoner

for handlinger, der er omfattet af dansk straffemyndig-

hed. SØIK har i den forbindelse den 28. november 2018

rejst sigtelse mod Danske Bank.

Der er anlagt en bred ramme for efterforskningen i sa-

gen, som er på et indledende stadie, og hvor der indgår

et ganske omfattende materiale. På nuværende tidspunkt

kan der bl.a. af hensyn til den igangværende efterforsk-

ning ikke oplyses nærmere om tilrettelæggelsen af efter-

forskningen i sagen, herunder hvilke oplysninger der

skal tilvejebringes til brug for anklagemyndighedens af-

gørelse af, om der er grundlag for at rejse en straffesag.

Det kan dog mere generelt oplyses, at det i større sager

om økonomisk kriminalitet meget ofte indgår som et

sædvanligt led i efterforskningen at foretage såkaldte

pengestrømsanalyser og spore pengenes oprindelse, og

hvem de er tilfaldet, i det omfang det er relevant for at

tage stilling til skyldsspørgsmålet og/eller muligheden

for konfiskation. I den forbindelse kan det oplyses, at

der i SØIK er en sporingsgruppe, der har til formål at

opspore og beslaglægge udbytte fra kriminalitet. Grup-

pen bistår både i SØIK’s egne sager og i sager hos poli-

tikredsene. I perioden fra 2013 til ultimo november

2018 har gruppen bistået med beslaglæggelse af værdier

for i alt ca. 3 mia. kr.”””

Med venlig hilsen

Rasmus Jarlov