Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2018-19 (1. samling)
ERU Alm.del
Offentligt
1995739_0001.png
Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg
ERHVERVSMINISTEREN
22. december 2018
Besvarelse af spørgsmål 135 alm. del stillet af udvalget den 23. no-
vember 2018 efter ønske fra Peter Hummelgaard Thomsen (S).
Spørgsmål:
I forlængelse af artiklen i Børsen ”Finanstilsynets formand sad i bestyrel-
sen for fond brugt i udbyttefinte” den 15. november 2018, hvoraf det
fremgår, at den Schweiziske fond Merrill Lynch Swiss Equity Institutio-
nal, der blev oprettet af Nordea i 2008, kun var aktiv et år, bedes ministe-
ren redegøre for, om danske myndigheder blev kontaktet af Schweiziske
myndigheder om sagen, og om danske myndigheder på noget tidspunkt
blev underrettet om svindlen.
Svar:
Jeg har forelagt spørgsmålet for henholdsvis Justitsministeriet, Erhvervs-
styrelsen og Finanstilsynet, der oplyser følgende, som jeg kan henholde
mig til:
Justitsministeriet oplyser følgende:
”Justitsministeriet
har til brug for bidraget til besvarelsen af spørgsmålet
indhentet en udtalelse fra Rigsadvokaten, der har oplyst følgende:
Rigsadvokaten har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet føl-
gende udtalelse fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International
Kriminalitet (SØIK), som Rigsadvokaten kan henholde sig til:
Som tidligere oplyst har SØIK en verserende efterforskning om formodet
bedrageri med udbytteskat mod den danske stat i perioden 2012 til 2015
på 6,2 mia. kr. Ved senere anmeldelser er beløbet udvidet til 12,7 mia. kr.
(og et bedrageriforsøg for ca. 578 mio. kr.).
I sagerne er der mistanke om, at bedrageriet er begået ved, at der er fore-
taget fiktive aktiehandler og udstedt dokumenter, som er blevet anvendt
over for SKAT til at få udbetalt uberettigede refusioner af udbytteskat.
Det skal bemærkes, at SØIK ikke har en verserende efterforskning, der er
rettet mod den fond, der er omtalt i spørgsmålet. Den sag, der omtales i
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf.
33 92 33 50
Fax.
33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
[email protected]
www.em.dk
ERU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Endeligt svar på spørgsmål 135: Spm. om ministeren vil redegøre for, om danske myndigheder blev kontaktet af Schweiziske myndigheder om sagen, og om danske myndigheder på noget tidspunkt blev underrettet om svindlen, jf. at den Schweiziske fond Merrill Lynch Swiss Equity Institutional, der blev oprettet af Nordea i 2008, kun var aktiv et år, til erhvervsministeren
1995739_0002.png
2/2
artiklen, ses at relatere sig til refusion af udbytteskat fra de schweiziske
skattemyndigheder på baggrund af reel besiddelse af et antal aktier. Den-
ne fremgangsmåde adskiller sig dermed fra den fremgangsmåde, som der
formodes at være anvendt i forbindelse med bedrageriet mod den danske
stat.
SØIK har til brug for besvarelsen af spørgsmålet ved anvendelse af rele-
vante søgekriterier foretaget en søgning
i SØIK’s sagsbehandlingssyste-
mer samt i Hvidvasksekretariatets efterforskningsstøtte- og analysedata-
base efter henvendelser eller underretninger fra schweiziske myndighe-
der, der ses at have relation til den sag, der omtales i spørgsmålet. Der er
ved søgningen ikke fremkommet oplysninger af denne karakter, ligesom
SØIK i øvrigt ikke er bekendt sådanne henvendelser.”
Erhvervsstyrelsen oplyser følgende:
”Erhvervsstyrelsen
er ikke bekendt med, at der har været underretninger
fra schweiziske myndigheder i forbindelse med sagen om den schweizi-
ske fond Merrill Lynch Swiss Equity Institutional. Dette er med forbehold
for, at det ikke inden for den korte tidsfrist har været muligt at gennemsø-
ge styrelsens arkiver fra 2008
2010. Erhvervsstyrelsen har iværksat en
undersøgelse og vil rapportere, hvis vi finder relevante oplysninger.”
Finanstilsynet oplyser følgende:
”Fonden var ikke i 2008 reguleret i den dagældende lov om investerings-
foreninger og specialforeninger m.v. Den var derfor ikke registreret i Fi-
nanstilsynet og var heller ikke under tilsyn af Finanstilsynet. I det omfang
Finanstilsynet måtte have modtaget oplysninger om fonden i forbindelse
med Finanstilsynets tilsyn, er disse oplysninger omfattet af den særlige
tavshedspligt i lov om finansiel virksomhed.”
Med venlig hilsen
Rasmus Jarlov