Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg
ERHVERVSMINISTEREN
9. oktober 2018
Besvarelse af spørgsmål 12 alm. del stillet af udvalget den 3. oktober
efter ønske fra Morten Bødskov (S).
Spørgsmål:
Mener ministeren, at det er tilfredsstillende, at det er en intern advokatun-
dersøgelse og ikke de danske tilsynsmyndigheder der har måttet afdække
den historisk store hvidvaskskandale i Danske Bank?
Svar:
Jeg mener ikke, at spørgsmålets præmis er korrekt.
Som tilkendegivet under samrådet den 25. september 2018 har de danske
myndigheder ikke ventet på Danske Banks interne undersøgelse før de
handlede.
Finanstilsynet indledte sin egen undersøgelse i 2017, der som bekendt
førte til afgørelsen den 3. maj 2018, hvor tilsynet kom med en klar og
meget alvorlig kritik af Danske Bank og bankens ledelse for utilstrække-
lig fokus på at forebygge og bekæmpe hvidvask i den estiske filial, og på
den baggrund udstedte otte påtaler og otte påbud til Danske Bank.
Finanstilsynet vurderede således, at der allerede i maj var tilstrækkeligt
grundlag til at træffe afgørelse om reaktioner over for Danske Bank
–
og
afventede ikke Danske Banks undersøgelse. Finanstilsynet vurderede, at
det var væsentligt at træffe afgørelse allerede i maj for at påbuddene og
påtalerne hurtigst muligt kunne få effekt i forhold til banken og dens age-
ren.
Endvidere indledte SØIK den 6. august en strafferetlig efterforskning af
sagen for overtrædelser af hvidvasklovgivningen, hvilket også var inden
Danske Bank afsluttede sin undersøgelse.
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf.
33 92 33 50
Fax.
33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
www.em.dk
Med venlig hilsen
Rasmus Jarlov