Skatteudvalget 2018-19 (1. samling)
SAU Alm.del Bilag 67
Offentligt
Cum-Ex-files
Oplæg for Skatteudvalget nov. 2018 ved Niels Fastrup, DR Nyheder
SAU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 67: Oplæg fra temamøde om projekt CumExFiles fra Niels Fastrup, DR den 29. november 2018
Hvad har vi gjort?
Dannet netværk af ca. 40 journalister i 12 lande, 19 medier bl.a. Le
Monde, ARD, Die Zeit, Reuters, SVT, De Tijd, YLE…
Arbjedet med 180.000 siders lækket efterforskningsmateriale fra
straffesager i Tyskland
Opsøgt og talt med cum ex-kilder i London, Tyskland osv.
SAU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 67: Oplæg fra temamøde om projekt CumExFiles fra Niels Fastrup, DR den 29. november 2018
Hvad har vi fundet?
Kup mod SKAT del af europæisk kæmpekup
Storbanker og netværk af aktiehandlere i London bag
Betegnes ”bande” og organiseret kriminalitet af politi og tidligere
insidere
Skade på mindst 410 mia. kr.
SAU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 67: Oplæg fra temamøde om projekt CumExFiles fra Niels Fastrup, DR den 29. november 2018
Overblik
Menes at have taget fart fra ca. 2005 og frem
Fidus hvor man udnytter shortselling og finansielle instrumenter til at snyde Skat
– kaldes tax trading i miljøet
Fidus tilpasses landene
Tyskland, Danmark, Østrig, Belgien, Norge, Sverige bl.a ramt. Også Spanien,
Frankrig, Italien (og USA, Japan, Canada…)
Tyskland meget hårdt ramt 2005 – 2011
Danmark og Belgien mål efter Tyskland
SAU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 67: Oplæg fra temamøde om projekt CumExFiles fra Niels Fastrup, DR den 29. november 2018
Netværket
Mange banker med, men disse går særligt igen: Investec, Macquaire,
Merril Lynch, JPMorgan, Morgan Stanley, Santander, Barclays, BNP
Paribas etc.
Solo, Ballance, EQI, Duet, ZFP
Forskellige roller: Depotbank, trader, långiver, shortseller, reclaimer,
advokater osv.
SAU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 67: Oplæg fra temamøde om projekt CumExFiles fra Niels Fastrup, DR den 29. november 2018
Til sidst
En industri
En maskine
Alle vidste hvad der foregik
Ligner klokkeklart bedrageri