Skatteudvalget 2018-19 (1. samling)
SAU Alm.del Bilag 67
Offentligt
Cum-Ex-files
Oplæg for Skatteudvalget nov. 2018 ved Niels Fastrup, DR Nyheder
 SAU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 67: Oplæg fra temamøde om projekt CumExFiles fra Niels Fastrup, DR den 29. november 2018
Hvad har vi gjort?
•
Dannet netværk af ca. 40 journalister i 12 lande, 19 medier bl.a. Le
Monde, ARD, Die Zeit, Reuters, SVT, De Tijd, YLE…
•
Arbjedet med 180.000 siders lækket efterforskningsmateriale fra
straffesager i Tyskland
•
Opsøgt og talt med cum ex-kilder i London, Tyskland osv.
 SAU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 67: Oplæg fra temamøde om projekt CumExFiles fra Niels Fastrup, DR den 29. november 2018
Hvad har vi fundet?
Kup mod SKAT del af europæisk kæmpekup
Storbanker og netværk af aktiehandlere i London bag
Betegnes ”bande” og organiseret kriminalitet af politi og tidligere
insidere
Skade på mindst 410 mia. kr.
 SAU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 67: Oplæg fra temamøde om projekt CumExFiles fra Niels Fastrup, DR den 29. november 2018
Overblik
•
Menes at have taget fart fra ca. 2005 og frem
•
Fidus hvor man udnytter shortselling og finansielle instrumenter til at snyde Skat
– kaldes tax trading i miljøet
•
Fidus tilpasses landene
•
Tyskland, Danmark, Østrig, Belgien, Norge, Sverige bl.a ramt. Også Spanien,
Frankrig, Italien (og USA, Japan, Canada…)
Tyskland meget hårdt ramt 2005 – 2011
Danmark og Belgien mål efter Tyskland
 SAU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 67: Oplæg fra temamøde om projekt CumExFiles fra Niels Fastrup, DR den 29. november 2018
Netværket
•
Mange banker med, men disse går særligt igen: Investec, Macquaire,
Merril Lynch, JPMorgan, Morgan Stanley, Santander, Barclays, BNP
Paribas etc.
•
Solo, Ballance, EQI, Duet, ZFP
•
Forskellige roller: Depotbank, trader, långiver, shortseller, reclaimer,
advokater osv.
 SAU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 67: Oplæg fra temamøde om projekt CumExFiles fra Niels Fastrup, DR den 29. november 2018
Til sidst
•
En industri
•
En maskine
•
Alle vidste hvad der foregik
•
Ligner klokkeklart bedrageri