Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget
Til:
Dato:
Erhvervsministeren
30. oktober 2018
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
ERU alm. del
Spørgsmål 79
I forlængelse af ministerens besvarelse af 22. oktober 2018 af ERU alm. del - spørgsmål
355 (2017-18) bedes ministeren afklare, om Danmark i praksis har en mere omfattende
implementering end andre EU-lande, og oplyse, hvilke præcise krav der stilles i forbindel-
se med implementeringen af 4. hvidvaskdirektiv i andre EU-lande såsom Sverige, Fin-
land, Holland og Tyskland, til bankers registrering af reelle ejere af almennyttige og frivilli-
ge foreninger, som ikke er erhvervsdrivende, og som ikke giver anledning til mistanke om
hvidvask og terrorfinansiering, såsom grundejerforeninger, spejderkorps, sportsforenin-
ger, kortklubber, strikkeklubber, videnskabelige foreninger, politiske interesseorganisatio-
ner, m.v.
Det ønskes ikke belyst, i hvilket omfang reelle ejere af frivillige foreninger generelt regi-
streres i andre lande, således som svaret på det næsten enslydende spørgsmål 355 gør.
Det ønskes alene belyst, hvilke krav til bankers registrering af reelle ejere, som imple-
menteringen af 4. hvidvaskdirektiv i andre EU-lande har ført til.
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Rune Lund (EL).
Svar bedes sendt elektronisk til spørgeren på [email protected] og til [email protected].
På udvalgets vegne
Morten Bødskov
formand
1/1