Folketingets Lovsekretariat
ERHVERVSMINISTEREN
24. oktober 2018
Besvarelse af spørgsmål S 117 stillet af Rasmus Vestergaard (EL) den
15. oktober 2018.
Spørgsmål S 117:
Er ministeren enig med de eksperter, der i artiklen »Mistænkt for svindel
for 111 millioner: Brugte Danske Bank« i Ekstra Bladet den 9. oktober
2018 vurderer, at Danske Bank har overtrådt sine lovmæssige forpligtigel-
ser, såfremt banken ikke har indberettet den i artiklen omtalte bankkunde
til myndighederne?
Svar:
Jeg har ikke grundlag for at vurdere om Danske Bank har overtrådt sine
lovmæssige forpligtelser om indberetning af mistænkelige transaktioner til
SØIK i forhold til den konkrete sag, da jeg ikke har nærmere kendskab til
sagen. Det er en vurdering som henhører under myndighederne, og så vidt
jeg har forstået efterforsker Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og Inter-
national Kriminalitet (SØIK) aktuelt sagen.
Generelt kan jeg oplyse, at alle pengeinstitutter er forpligtede til omgående at
underrette SØIK, hvis pengeinstituttet er vidende om, har mistanke om eller
har rimelig grund til at formode, at en transaktion, midler eller en anden akti-
vitet har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme.
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf.
33 92 33 50
Fax.
33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
www.em.dk
Med venlig hilsen
Rasmus Jarlov