Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2018-19 (1. samling)
ERU Alm.del Bilag 220
Offentligt
2050110_0001.png
Aktstykke nr.
140
Folketinget 2018-19
140
Erhvervsministeriet.
København, den 16. april 2019.
a.
Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at Finanstilsynet i 2019 afholder
udgifter på 63,7 mio. kr. til at styrke indsatsen mod finansiel kriminalitet.
Udgifterne finansieres af afgifter fra de virksomheder, som Finanstilsynet fører tilsyn med.
b.
Regeringen indgik d. 27. marts 2019 aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale
Venstre og Socialistisk Folkeparti om styrkelse af indsatsen mod finansiel kriminalitet. Aftalen inde-
holder initiativer, der skal styrke Finanstilsynet med en mere udfarende og aggressiv tilsynsmetode,
hvor der både er fokus på det forebyggende arbejde samt på sager, hvor der er formodning om alvor-
lig finansiel kriminalitet. Baggrunden for styrkelsen af indsatsen er de seneste sager om hvidvask og
anden finansiel kriminalitet.
Styrkelse af indsatsen mod finansiel kriminalitet
For at sikre et moderne og effektivt Finanstilsyn med større gennemslagskraft i dets tilsynsaktivite-
ter på hvidvaskområdet, herunder øget intensitet af inspektioner, afsættes der flere ressourcer til Fi-
nanstilsynet,
jf. tabel 1.
Tabel 1. Finansiering
Aktivitet (mio. kr.)
Styrket indsats mod hvidvask mv.
IT-investeringer og øget datadrevet tilsyn
IT-understøttelse af EU-rapporteringskrav mv.
Implementering af driftsstyringsmodel
EU-kontingenter
I alt
2019
30,0
22,0
5,9
4,2
1,6
63,7
2020
20,0
19,0
8,9
5,7
-
53,6
2021
20,0
19,0
8,9
-
-
47,9
2022
20,0
19,0
8,9
-
-
47,9
I 2019 afsættes i alt 63,7 mio. kr. til Finanstilsynet. Heraf skal 30,0 mio. kr. bruges til at styrke
indsatsen mod hvidvask mv. i den finansielle sektor, herunder til en opfølgning på Danske Bank-sag-
en samt til tilsyn med de øvrige systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI’er). De øvrige ressour-
CQ000905
 ERU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 220: Aktstykke 140 fra erhvervsministeren om at styrke indsatsen mod finansiel kriminalitet
2050110_0002.png
2
cer skal anvendes til IT-investeringer, et øget datadrevent tilsyn, IT-understøttelse af EU-rapporte-
ringskrav, implementering af driftsstyringsmodel samt betaling af EU-kontingenter.
Ud over ressourcetilførslen gennemføres en større ændring i Finanstilsynets organisation, der skal
underbygge en generel styrkelse af tilsynets fokus på forebyggelse og bekæmpelse af finansiel krimi-
nalitet, herunder hvidvask. Ændringen består af en omorganisering i Finanstilsynet, der inkluderer
etablering af en ny organisatorisk søjle i Finanstilsynet: ”Finansiel kriminalitet og adfærdstilsyn”.
Økonomiske konsekvenser samt finansiering
Det samlede merbevillingsbehov i 2019 udgør 63,7 mio. kr., heraf 18,6 mio. kr. i lønsum. Det
fremadrettede merbevillingsbehov vil indgå på forslag til finanslov for 2020.
Finanstilsynet er i dag fuldt finansieret af afgifter, der betales af de virksomheder, som Finanstilsy-
net fører tilsyn med,
jf. kapitel 22 i lov om finansiel virksomhed §§ 361-367.
De nye opgaver finan-
sieres på samme vis, således at afgiftsstigningerne fordeles på alle virksomheder under Finanstilsy-
nets tilsyn efter den fordelingsnøgle, som er fastsat i lov om finansiel virksomhed.
Dispositionerne i 2019 kan specificeres således:
§ 08.23.01. Finanstilsynet
(driftsbevilling)
10. Almindelig virksomhed
13. Kontrolafgifter og gebyrer
18. Lønninger
22. Andre ordinære driftsomkostninger
63,7 mio. kr.
18,6 mio. kr.
45,1 mio. kr.
c.
Sagen forelægges Finansudvalget nu, da de beskrevne opgaver skal påbegyndes og varetages i
2019.
Under henvisning til ovenstående anmoder Erhvervsministeriet om tilslutning til, at Finanstilsynet i
2019 afholder merudgifter på 63,7 mio. kr. til at styrke indsatsen mod finansiel kriminalitet. På for-
slag til lov om tillægsbevilling for 2019 optages følgende:
Udgift
Indtægt
----Mio. kr.----
63,7
63,7
e.
§ 08.23.01. Finanstilsynet
f.
Finansministeriets tilslutning foreligger.
København, den 16. april 2019
R
ASMUS
J
ARLOV
/ Niels Peter Fredslund
Til Finansudvalget.