Kommentar til EBA’s undersøgelse af Finanstilsynet
Page i of i
Kommentar til EBA’s undersøgelse af Fi
nanstilsynet
Den europæiske ban ktilsynsmyn
digh ed, EBA,
Ii ar offentliggjort
sin
konklusion
på den undersøgelse, EBA har foretaget af
finanstilsynet i Danmark og det estiske finanstilsyn
(Finantsinspektioon) i
forbindelse
med
hvidvasksagen i Danske
Banks estiske filial. EBA har ikke
fundet grundlag for,
at
Finanstilsynet eller Finantsinspektioon har
brttdt
EU-reglerne.
“Jeg er meget tilfreds med, at EBA har lyttet til de argumenter, vi og vores estiske kolleger har lagt
frem. Det, der er sket i Estland, er meget alvorligt, men Finanstilsynet agerede i overensstemmelse
med EU-lovgivningen, som det også fremgår af vores redegørelse fra 29. januar 2019. Dertil
kommer, at det fra starten har været vores opfattelse, at en Breach of Union Law-sag ikke var det
rette instrument til at evaluere en sag, der ligger tilbage til perioden 2007-2014,” siger Finanstilsynets
direktør Jesper Berg.
“Når det er sagt, er vi naturligvis fortsat stærkt optaget af at drage den nødvendige læring af sagen.
Det arbejde har vi været i gang med længe, og vi vil arbejde videre med at styrke indsatsen mod
hvidvask og finansiel kriminalitet med udgangspunkt
i
rammerne fra den nylige politiske aftale i
Danmark,” siger Jesper Berg.
Flere initiativer til at styrke indsatsen
Der er i de senere år taget flere politiske initiativer til at styrke bekæmpelsen af hvidvask og finansiel
kriminalitet, herunder også Finanstilsynets arbejde, senest den politiske aftale af 27. marts 2019.
Finanstilsynets ressourcer til hvidvasktilsyn er styrket betydeligt gennem de senere år. Dette har
allerede medført en flerdobling i antallet af inspektio fler.
DEL ARTIKEL
0 0 00
https://frnanstilsynet.dk/Nyheder-og-Presse/Pressemeddelelser/20 19/Kommentar-EB...
23-04-2019