Til adressaterne på høringslisten
Høring vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af selskabsloven,
lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende
fonde og forskellige andre love (Ændring af reglerne om reelle ejere som
følge af 5. hvidvaskdirektiv)
Erhvervsstyrelsen har udarbejdet udkast til forslag til lov om ændring selskabs-
loven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende
fonde og forskellige andre love (Ændring af reglerne om reelle ejere som følge
af 5. hvidvaskdirektiv). Lovforslaget forventes fremsat i februar 2019.
Formål og baggrund
Lovforslaget har til formål at implementere de ændringer, der vedrører reglerne
om reelle ejere, som følger af 5. hvidvaskdirektiv, dvs. Europa-Parlamentets og
Rådets direktiv (EU) 2018/843 af 30. maj 2018 om ændring af direktiv (EU)
2015/849 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle
system til hvidvask af penge og finansiering af terrorisme og om ændring af di-
rektiv 2009/138EF og 2013/36EF (revision af 4. hvidvaskdirektiv).
Lovforslaget indeholder bl.a. forslag om:
en pligt til at give oplysninger om ejerforhold,
en pligt til at undersøge, at oplysninger om reelle ejere er aktuelle, og
en udvidelse af mulighederne for sanktion, som følge af manglende ef-
terlevelse af reglerne om reelle ejere.
Det bemærkes, at Finanstilsynet samtidig udsender udkast til forslag til lov om
ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering
af terrorisme (hvidvaskloven) og lov om finansiel virksomhed (Gennemførelse
af 5. hvidvaskdirektiv) i høring. Lovforslaget indeholder bl.a. forslag om indbe-
retning af uoverensstemmelser i forhold til de registrerede oplysninger om reelle
ejere og bestemmelser om reelle ejere af udenlandske truster og lignende juridi-
ske arrangementer. Lovforslaget forventes ligeledes fremsat i februar 2019.
De to lovforslag har samlet til formål at implementere 5. hvidvaskdirektiv.
Høringsfrist
Erhvervsstyrelsen skal anmode om at modtage eventuelle bemærkninger til lov-
forslaget senest
fredag den 18. januar 2019 kl. 12.00.
Bemærkningerne bedes fremsendt til:
Eventuelle spørgsmål kan rettes til specialkonsulent Anja Lamp Vrang, e-mail:
tlf. 3529 1354, eller chefkonsulent Annette Norup Thomsen, e-
mail:
tlf. 3529 1353.
Eventuelle spørgsmål til lov om fonde og visse foreninger kan rettes til special-
konsulent Martha Nør Kjeldsen, Justitsministeriet, Formueretskontoret, e.mail:
Med venlig hilsen
Anja Lamp Vrang
Erhvervsstyrelsen
17. december 2018
ER HVERVSSTY RELSEN
Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Tlf.
Fax
E-post
35 29 10 00
35 29 10 01
CVR-nr 10 15 08 17
www.erst.dk
ERHVERVSMINISTERIET