Skatteudvalget 2017-18
SAU Alm.del
Offentligt
1987962_0001.png
13. december 2018
J.nr. 2018 - 6377
Til Folketinget
–
Skatteudvalget
Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 576 af 27. september 2018 (alm. del). Spørgsmålet
er stillet efter ønske fra Rune Lund (EL).
Karsten Lauritzen
/ Per Hvas
 SAU, Alm.del - 2017-18 - Endeligt svar på spørgsmål 576: Spm. om, hvordan ministeren forholder sig til internationale betalingstjenesters tilhørsforhold til skattelylande, til skatteministeren
1987962_0002.png
Spørgsmål
Hvordan forholder ministeren sig til internationale betalingstjenesters tilhørsforhold til
skattelylande, og vil det være muligt at tilføje skattelylande til listen over mistænkelige
lande med henblik på, at transaktioner herfra vil få et større fokus i risikovurderingerne
om mulig skatteunddragelse, hvidvask m.v.?
Svar
Jeg har indhentet nedenstående svar fra Erhvervsministeriet, som jeg henholder mig til:
”Det følger af hvidvasklovgivningen,
at virksomheder og personer omfattet heraf skal
gennemføre skærpede kundekendskabsprocedurer, hvis kunden har hjemsted i et land,
der er opført på Europa-Kommissionens liste over lande, hvor der vurderes at være en
øget risiko for hvidvask eller finansiering af terrorisme. Det er Kommissionen, der vurde-
rer og træffer afgørelse om at opføre en jurisdiktion på listen over højrisikotredjelande.
Udover Kommissionens liste over højrisikolande er EU-landene den 5. december 2017
blevet enige om en fælles sortliste over lande, der udpeges som skattely. Rådet for Den
Europæiske Union har udarbejdet og offentliggjort den pågældende liste. Hvidvaskloven
tilsiger, at virksomhederne også skal lave skærpede kundekendskabsprocedurer, hvis kun-
den har hjemsted i et
land på skattelylisten.”
Efter min mening er det ganske fornuftigt, at der i forbindelse med kundekendskabspro-
cedurerne tages højde for EU’s fælles sortliste over lande, der udpeges som skattely, på
den måde, at der skal laves skærpede procedurer, hvis kunden har hjemsted i et land på
listen.
Side 2 af 2