Skatteudvalget 2017-18
SAU Alm.del
Offentligt
1987954_0001.png
13. december 2018
J.nr. 2018 - 6377
Til Folketinget
–
Skatteudvalget
Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 574 af 27. september 2018 (alm. del). Spørgsmålet
er stillet efter ønske fra Rune Lund (EL).
Karsten Lauritzen
/ Per Hvas
 SAU, Alm.del - 2017-18 - Endeligt svar på spørgsmål 574: Spm. om, hvordan bankerne sikrer, at overførsler via internationale betalingsservices eller fra en udenlandsk konto, som eksempelvis en PayPal konto, kontrolleres ift. hvidvask og skatte- og momsunddragelse, til skatteministeren
1987954_0002.png
Spørgsmål
Vil ministeren oplyse, hvordan bankerne sikrer, at overførsler via internationale betalings-
services eller fra en udenlandsk konto, som eksempelvis en PayPal konto, kontrolleres ift.
hvidvask og skatte- og momsunddragelse?
Svar
Jeg har indhentet nedenstående svar fra Erhvervsministeriet, som jeg henholder mig til:
”De danske pengeinstitutter er omfattet af hvidvasklovens krav om bl.a. kundekend-
skabsprocedurer, undersøgelses- og underretningspligt. Det gælder også i forhold til over-
førsler til en dansk konto via internationale betalingsservices eller fra en udenlandsk
konto, som eksempelvis en PayPal konto.
Hvis et pengeinstitut har mistanke om, at en transaktion eller midler har tilknytning til
hvidvask eller finansiering af terrorisme, skal pengeinstituttet foretage indberetning til
Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet.
Det samme gælder udbydere af betalingstjenester, jf. besvarelsen af SAU alm. del spørgs-
mål 573.
Det skal bemærkes, at det følger af pengeoverførelsesforordningen, at en pengeoverførsel
skal ledsages af oplysninger om betaler, og at betalingsformidleren skal kontrollere alle
betalers
oplysninger. ”
Jeg kan tilføje, at der ikke er særlige regler på Skatteministeriets område om pengeinstitut-
ters indberetning af mistænkelige transaktioner. Indberetningen sker således til Statsadvo-
katen for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), jf. det, Erhvervsmini-
steriet har oplyst. Gennem samarbejdet mellem SØIK og Skatteforvaltningen sikres det
herefter, at oplysningerne også kan bruges til undersøgelse i forhold til unddragelse af
skatter og afgifter, hvor dette er relevant.
Side 2 af 2