Skatteudvalget 2017-18
SAU Alm.del
Offentligt
1864782_0001.png
7. marts 2018
J.nr. 2018 - 1103
Til Folketinget – Skatteudvalget
Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 231 af 7. februar 2018 (alm. del). Spørgsmålet er
stillet efter ønske fra Rune Lund (EL).
Karsten Lauritzen
/ Per Hvas
 SAU, Alm.del - 2017-18 - Endeligt svar på spørgsmål 231: Spm. om banker og øvrige udbydere af pengeoverførsler er pålagt at indberette til SKAT eller andre myndigheder, når kunder foretager transaktioner til konti i lande, hvor myndighederne anser, at der er risiko for, at pengene er med til at finansiere terror el. lign., til skatteministeren
1864782_0002.png
Spørgsmål
Vil ministeren oplyse, om banker og øvrige udbydere af pengeoverførsler er pålagt at ind-
berette til SKAT eller andre myndigheder, når kunder foretager transaktioner til konti i
lande, hvor myndighederne anser, at der er risiko for, at pengene er med til at finansiere
terror el. lign.?
Svar
Erhvervsministeriet har oplyst følgende, som jeg kan henholde mig til:
”Banker og virksomheder, der udbyder pengeoverførsler, er omfattet af hvidvaskloven og
dermed forpligtede til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International
Kriminalitet, hvis der i forbindelse med en overførsel er mistanke om hvidvask eller finan-
siering af terrorisme. Dette krav gælder ved alle overførsler, såvel indenlandske som uden-
landske.
Hvorvidt indholdet af underretningerne skal overgives til SKAT er en vurdering, som fo-
retages af Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet. ”
Jeg kan i øvrigt oplyse, at der på Skatteministeriets område ikke findes en sådan indberet-
ningspligt.
Side 2 af 2