REU, Alm.del - 2017-18 - Endeligt svar på spørgsmål 957: Spm. om ministeren vil oplyse den månedsvise udvikling i sagsbehandlingstiderne for årene 2015, 2016, 2017 og 2018 i sager om hvidvask, fra den enkelte politikreds modtager sagen fra SØIK’s Hvidvasksekretariat, til der enten rejses tiltale eller sagen lukkes uden tiltalerejsning, til justitsministeren

Retsudvalget 2017-18
REU Alm.del
Offentligt

Folketinget

Retsudvalget

Christiansborg

1240 København K

Dato:

Kontor:

Sagsbeh:

Sagsnr.:

Dok.:

31. august 2018

Koncernstyringskontoret

Rasmus Kamp Kongsted

2018-0030-1352

804452

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 957 (Alm. del), som Folketin-

gets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 4. juli 2018. Spørgsmålet

er stillet efter ønske fra Morten Bødskov (S).

Søren Pape Poulsen

Tobias Holmstrup

Slotsholmsgade 10

1216 København K.

T +45 7226 8400

F +45 3393 3510

www.justitsministeriet.dk

[email protected]

REU, Alm.del - 2017-18 - Endeligt svar på spørgsmål 957: Spm. om ministeren vil oplyse den månedsvise udvikling i sagsbehandlingstiderne for årene 2015, 2016, 2017 og 2018 i sager om hvidvask, fra den enkelte politikreds modtager sagen fra SØIK’s Hvidvasksekretariat, til der enten rejses tiltale eller sagen lukkes uden tiltalerejsning, til justitsministeren

Spørgsmål nr. 957 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Vil ministeren oplyse den månedsvise udvikling i sagsbehand-

lingstiderne for årene 2015, 2016, 2017 og 2018 i sager om hvid-

vask, fra den enkelte politikreds modtager sagen fra SØIK's

Hvidvasksekretariat, til der enten rejses tiltale eller sagen luk-

kes uden tiltalerejsning?”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet udta-

lelse fra Rigsadvokaten, der har oplyst følgende:

”Til brug for besvarelsen af spørgsmål nr. 957 kan Rigsadvoka-

ten oplyse, at det ikke er muligt ved elektronisk udtræk fra poli-

tiets sagsstyringssystem, POLSAS, at opgøre den månedsvise

udvikling i sagsbehandlingstiderne i sager om hvidvask, der før

1. juli 2018 – hvor den nye bestemmelse om hvidvask i straffe-

lovens § 290 a trådte i kraft – blev behandlet efter hæleribestem-

melsen i straffelovens § 290.

Hvidvasksekretariatet under Statsadvokaten for Særlig Økono-

misk og International Kriminalitet underrettes af banker, finan-

sielle virksomheder mv. om mistanke om hvidvask og finansie-

ring af terrorisme. Hvidvasksekretariatets opgave er at analy-

sere, behandle og i relevant omfang videregive de modtagne op-

lysninger til blandt andet politikredsene. Hvidvasksekretariatets

videregivelse af oplysninger sker i form af en efterretning. Ef-

terretningen er ikke en anmeldelse af et strafbart forhold, men

oplysning om f.eks. usædvanlige transaktionsmønstre. Det er

herefter den relevante politikreds, som afgør, om efterretningen

giver anledning til at indlede en efterforskning, herunder om ef-

terretningen skal indgå i en allerede verserende efterforskning.

Det bemærkes i den forbindelse, at hvidvasksager ikke altid ud-

springer af Hvidvasksekretariatets efterretninger, men også af

anden efterforskning i de enkelte politikredse, anmeldelser fra

borgere og virksomheder mv.

Rigsadvokaten kan i øvrigt oplyse, at retningslinjer, der skal

sikre ensartet registrering i POLSAS af de efterretninger, der

oversendes fra Hvidvasksekretariatet til de enkelte politikredse,

er ved at blive udarbejdet og forventes udsendt inden for kort

tid. Retningslinjerne skal medvirke til, at det fremadrettet vil

være muligt at foretage elektroniske udtræk vedrørende sager

om hvidvask og andre strafbare lovovertrædelser, der udsprin-

ger af Hvidvasksekretariatets efterretninger.”