REU, Alm.del - 2017-18 - Endeligt svar på spørgsmål 231: Spm. om, hvor mange kontanter (alene kontantbeløb, men ikke brug af f.eks. betalingskort m.v.), man kan anvende på liveodds, til skatteministeren

Retsudvalget 2017-18
REU Alm.del
Offentligt

21. december 2017

J.nr. 2017-8025

Til Folketinget

–

Retsudvalget

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 231 af 1. december 2017 (alm. del). Spørgsmålet er

stillet efter ønske fra Peter Kofod Poulsen (DF).

Karsten Lauritzen

/ Jeanette Rose Hansen

REU, Alm.del - 2017-18 - Endeligt svar på spørgsmål 231: Spm. om, hvor mange kontanter (alene kontantbeløb, men ikke brug af f.eks. betalingskort m.v.), man kan anvende på liveodds, til skatteministeren

Spørgsmål

Vil regeringen indføre en maksimalgrænse for, hvor mange kontanter (alene kontantbe-

løb, men ikke brug af f.eks. betalingskort m.v.), man kan anvende på liveodds, med hen-

blik på at begrænse eventuel hvidvask begået af organiserede bander?

Svar

I henhold til den gældende hvidvasklov skal spiludbydere udføre kundekendskabsproce-

dure, når de indgår en forretningsforbindelse med en kunde, fx når en kunde ønsker at

åbne en spilkonto. Herudover skal der foretages kundekendskabsprocedure, når kunder

spiller i fx kiosker og spillebutikker, hvor de ikke bruger spilkonto, hvis deres indskud el-

ler gevinst (valgfrit for spiludbyderne) er over 2.000 euro for ét spil eller flere sammen-

hængende spil. Spiludbyderne er som udgangspunkt alene forpligtet til at sammenkæde

transaktioner hos samme forhandler (fx en kiosk) inden for 24 timer.

Herudover er den gældende hvidvasklov baseret på, at virksomhederne i de erhverv, som

er omfattet af lovgivningen

–

herunder spiludbydere

–

skal fastsætte overordnede proce-

durer til bekæmpelse af hvidvask, herunder en procedure for vurdering af konkrete risici

for hvidvask af penge. Den danske hvidvasklov er en så nær implementering af EU´s

hvidvaskdirektiv som muligt og er dermed i overensstemmelse med direktivet.

Det er således ikke hensigten med hvidvaskreglerne, at de enkelte virksomheder skal be-

grænses i deres erhverv. Virksomhederne skal i stedet have fokus på at fastlægge og følge

procedurerne, således at forsøg på hvidvask mv. kan minimeres og opdages. Virksomhe-

derne har pligt til at underrette Hvidvasksekretariatet i tilfælde af mistanke om hvidvask.

Det er dog muligt at fastsætte en maksimal grænse for indskud, når der anvendes kontan-

ter. Dette vil imidlertid være et nyt led i processen, som ikke følger af direktivets bestem-

melser, og en sådan regel vil dermed udgøre overimplementering. Dertil kommer, at det

vil være en begrænsning i spiludbydernes mulighed for at udøve deres erhverv. En kon-

tantgrænse på liveodds væddemål (eller generelt på væddemål i kiosker mv.) forhindrer

desuden ikke, at en spiller indgår væddemål hos forskellige spiludbydere og forskellige

forhandlere.

På baggrund af ovenstående finder jeg det derfor ikke hensigtsmæssigt at indføre en mak-

simal grænse for, hvor mange kontanter der kan anvendes på fx liveodds væddemål.

Side 2 af 2