Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg
ERHVERVSMINISTEREN
22. november 2017
Besvarelse af spørgsmål 49 alm. del stillet af udvalget den 17. novem-
ber 2017 efter ønske fra Rune Lund (EL).
Spørgsmål:
Ministeren bedes redegøre for status for de undersøgelser, som Finanstil-
synet p.t. arbejder med i forhold til sager om hvidvask i Danske Bank og
Nordea.
Svar:
Indledningsvis skal det nævnes, at Finanstilsynet i 2016 politianmeldte
Danske Bank for overtrædelse af hvidvasklovens bestemmelser om korre-
spondentbanker. Nordea blev ligeledes politianmeldt i 2016 for overtræ-
delse af hvidvaskloven. Disse sager er fortsat under efterforskning af
SØIK.
Hertil kan jeg endvidere tilføje, at jeg har en klar formodning om, at Fi-
nanstilsynet som led i sit tilsynsarbejde er i gang med at afdække, om
ledelsen i Danske Bank har haft en effektiv virksomhedsstyring i forhold
til at forhindre hvidvask, herunder i forhold til bankens estiske filial, og
får undersøgt, om ledelsen har reageret, hvis dette ikke er tilfældet.
Finanstilsynet er underlagt en særlig tavshedspligt efter lov om finansiel
virksomhed. Det er derfor ikke muligt at komme nærmere ind på en status
på de eventuelle undersøgelse Finanstilsynet måtte arbejde på.
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf.
33 92 33 50
Fax.
33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
www.em.dk
Med venlig hilsen
Brian Mikkelsen