Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg
ERHVERVSMINISTEREN
22. november 2017
Besvarelse af spørgsmål 48 alm. del stillet af udvalget den 17. novem-
ber 2017 efter ønske fra Rune Lund (EL).
Spørgsmål:
Hvad er status for de initiativer om styrket indsats mod hvidvask m.v. i
den finansielle sektor, der blev aftalt i den politiske aftale af 21. juni
2017?
Svar:
Regeringen er i gang med at implementere initiativerne i den politiske
aftale om styrket indsats mod hvidvask i den finansielle sektor. Status
herfor fremgår nedenfor.
Finanstilsynet er blevet bevilget 6 mio. kr. til en styrket tilsynsmæssige
indsats på hvidvaskområdet, jf. Finansudvalgets tiltrædelse af aktstykke
herom. Finanstilsynet har på baggrund af bevillingen oprettet en særskilt
enhed med særligt fokus på hvidvaskområdet. Det er forventningen, at der
allerede i år vil blive gennemført et større antal tilsynsbesøg på hvidvask-
området, og at der vil blive foretaget endnu flere i 2018.
I februar 2018 forventes der fremsat et lovforslag for Folketinget, der
gennemfører skærpelsen af fit and proper reglerne for ledelsesmedlem-
merne og indførelsen af muligheden for at inddrage virksomhedens tilla-
delse ved grove overtrædelser af hvidvasklovgivningen.
Som en del af den politiske aftale blev det også vedtaget at skærpe sankti-
onerne for overtrædelser af hvidvaskloven. Der er derfor igangsat et ar-
bejde med at udarbejde et bødekatalog, der skal vejlede domstolene og
understøtte en skærpelse af bødeniveauet for overtrædelser af hvidvasklo-
ven. Der arbejdes på, at det nødvendige forslag til lovændring kan frem-
sættes i indeværende Folketingssamling.
Derudover arbejdes der på at sikre, at det er muligt at fratage rådgivere
deres tilladelse eller autorisation ved grove eller gentagne overtrædelser
af hvidvaskloven.
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf.
33 92 33 50
Fax.
33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
www.em.dk