ERU, Alm.del - 2017-18 - Endeligt svar på spørgsmål 358: Spm. om, hvor mange medarbejdere, der arbejder med at bekæmpe hvidvask i henholdsvis Finanstilsynet og i bagmandspolitiet, til erhvervsministeren

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2017-18
ERU Alm.del
Offentligt

Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

7. november 2018

Besvarelse af spørgsmål 358 alm. del stillet af udvalget den 25. sep-

tember 2018 efter ønske fra Rune Lund (EL).

Spørgsmål:

Ministeren bedes oplyse, hvor mange medarbejdere, der arbejder med at

bekæmpe hvidvask i henholdsvis Finanstilsynet og i bagmandspolitiet, og

hvor mange fuldtids årsværk disse medarbejdergrupper svarer til, når der

tages højde for, at medarbejderne har andre arbejdsopgaver.

Svar:

Finanstilsynets arbejde på hvidvaskområdet er i de seneste år opprioriteret

væsentligt, og der er blevet tilført væsentligt flere ressourcer til området.

I 2017 blev der således bevilliget en kraftig forøgelse af ressourcerne til

hvidvaskområdet, hvilket bl.a. resulterede i etableringen af et egentligt

hvidvaskkontor i Finanstilsynet, der har p.t. en samlet bemanding på 15

medarbejdere, inkl. en medarbejder, der er midlertidigt udlånt fra SØIK.

Tilsynet har desuden udstationeret en medarbejder til FATFs sekretariat

(Financial Action Task Force), som ikke tæller med i de anførte ressour-

cer. Ressourcerne til hvidvaskkontoret anvendes til en række forskellige

opgaver på hvidvaskområdet, herunder inspektioner, udstedelse af tilla-

delser, lovgivning, vejledning, registrering og internationalt arbejde.

I forbindelse med inspektioner i de finansielle virksomheder samarbejder

Finanstilsynets hvidvaskkontor med en række af Finanstilsynets øvrige

tilsynskontorer, særligt på bankområdet, som afsætter ressourcer konkret i

forhold til opgaven. Hvidvaskkontorets regelarbejde udføres desuden i

samarbejde med Finanstilsynets juridiske kontor. Endelig bruges der be-

tydelige lederressourcer på hvidvaskområdet i Finanstilsynet.

Finanstilsynets ledelse følger løbende udviklingen på hvidvaskområdet og

er opmærksom på, om ressourceallokeringen står mål med opgaveporte-

føljen.

Finanstilsynet har tilkendegivet over for mig, at der ikke aktuelt er brug

for flere ressourcer til at håndtere genåbningen af Danske Bank-sagen

betryggende.

I forhold til bemandingen hos SØIK har jeg indhentet følgende bidrag fra

Justitsministeriet som jeg kan henholde mig til:

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12

1216 København K

Tlf.

33 92 33 50

Fax.

33 12 37 78

CVR-nr. 10092485

EAN nr. 5798000026001

[email protected]

www.em.dk

ERU, Alm.del - 2017-18 - Endeligt svar på spørgsmål 358: Spm. om, hvor mange medarbejdere, der arbejder med at bekæmpe hvidvask i henholdsvis Finanstilsynet og i bagmandspolitiet, til erhvervsministeren

2/3

”Justitsministeriet har til brug for

besvarelsen via Rigsadvokaten indhen-

tet en udtalelse fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International

Kriminalitet (SØIK), som har oplyst følgende:

”1.

SØIK kan indledningsvis oplyse, at Hvidvasksekretariatet

i SØIK har til opgave at modtage, analysere og videreformidle

underretninger om mulig hvidvask eller finansiering af terro-

risme fra de virksomheder og personer, der efter hvidvasklo-

ven er underretningspligtige.

En hvidvaskunderretning er ikke en politianmeldelse, men en

efterretning. Hvidvasksekretariatet foretager i visse tilfælde

indledende efterforskning på baggrund af informationer, som

sekretariatet modtager, men hvis det vurderes, at der bør ske

yderligere efterforskning, sendes de relevante oplysninger til

den politikreds, der i givet fald skal forestå efterforskningen

og påtalen af en mulig strafbar handling.

Det skal i den forbindelse bemærkes, at hvidvaskloven inde-

holder regler om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask

og finansiering af terrorisme. Derimod er det ikke hvidvask-

loven, men straffelovens § 290 a, der kriminaliserer hvidvask.

Før den 1. juli 2018 var hvidvask kriminaliseret i straffelo-

vens § 290 om hæleri.

Efterforskningen og påtalen af overtrædelser af straffelovens

bestemmelse om hvidvask behandles som udgangspunkt af

den stedlige politikreds, mens overtrædelser af hvidvasklo-

vens straffebestemmelser behandles af SØIK, jf. pkt. 3 neden-

for.

Hvidvasksekretariatet består af en visitationsgruppe, en

sagsbehandlergruppe og en efterretningsgruppe samt en ana-

lyseenhed. Sekretariatet er ledet af en politikommissær og be-

skæftiger et antal politiefterforskere, kontorpersonale, analyti-

kere og studentermedhjælpere, som samlet udgør omkring 20

årsværk pr. 1. oktober 2018.

Hertil kommer, at Hvidvasksekretariatet er assisteret af 3-4

anklagere, som efter behov yder juridisk bistand til sekretaria-

tet.

SØIK har herudover en hvidvaskgruppe, der behandler an-

meldelser fra tilsynsmyndighederne på hvidvaskområdet,

navnlig Erhvervsstyrelsen og Finanstilsynet, samt hvidvask-

sager med tilknytning til f.eks. vekselkonterer og overtrædel-

ser af kontantforbud mv.

Hvidvaskgruppen består af et antal politiefterforskere og an-

klagere samt understøttelse fra administrativt personale. An-

klagerne er under ledelse af en vicestatsadvokat og de øvrige

3/3

under ledelse af en politikommissær. Når der tages højde for

de pågældende medarbejderes beskæftigelse med andre opga-

ver, skønnes det, at der pr. 1. oktober 2018 samlet anvendes

omkring 10 årsværk på efterforskning og tiltalerejsning i

hvidvasksager, sparring med Hvidvasksekretariatet og inter-

nationalt samarbejde inden for hvidvaskområdet.

Ud over de angivne medarbejderressourcer anført under

pkt. 2 og 3 ovenfor bruges der betydelige lederressourcer på

hvidvaskområdet i SØIK.”

Herudover kan Justitsministeriet oplyse, at partierne bag aftalen om yder-

ligere initiativer til styrkelse af indsatsen mod hvidvask og terrorfinansie-

ring fra september 2018 (regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkepar-

ti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) som bekendt bl.a. har af-

talt, at ressourcesituationen ved SØIK vil kunne drøftes i forbindelse med

en kommende flerårsaftale for politiet og anklagemyndigheden.”

Med venlig hilsen

Rasmus Jarlov