ERU, Alm.del - 2017-18 - Endeligt svar på spørgsmål 337: MFU spm. om sagen omkring den russiske advokat Sergei Magnitsky, der omkom i et russisk fængsel i 2009, hvor det er det kommet frem, at Danske Banks filial i Estland spillede en central rolle i forhold det forsvundne pengebeløb advokaten efterforskede, til justitsministeren

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2017-18
ERU Alm.del
Offentligt

Politi- og Strafferetsafdelingen

Folketinget

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget

Christiansborg

1240 København K

Dato:

Kontor:

Sagsbeh:

Sagsnr.:

Dok.:

9. oktober 2018

Strafferetskontoret

André Dybdal Pape

2018-0032/05-0040

857316

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 337 (Alm. del), som Folketin-

gets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg har stillet til justitsministeren den

13. september 2018. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Michael Aastrup

Jensen (V).

Søren Pape Poulsen

Esben Haugland

Slotsholmsgade 10

1216 København K.

T +45 7226 8400

F +45 3393 3510

www.justitsministeriet.dk

[email protected]

ERU, Alm.del - 2017-18 - Endeligt svar på spørgsmål 337: MFU spm. om sagen omkring den russiske advokat Sergei Magnitsky, der omkom i et russisk fængsel i 2009, hvor det er det kommet frem, at Danske Banks filial i Estland spillede en central rolle i forhold det forsvundne pengebeløb advokaten efterforskede, til justitsministeren

Spørgsmål nr. 337 (Alm. del) fra Folketingets Erhvervs-, Vækst- og

Eksportudvalg:

”I forbindelse med sagen omkring den russiske advokat Sergei

Magnitsky, der omkom i et russisk fængsel i 2009, er det kom-

met frem, at Danske Banks filial i Estland spillede en central

rolle i forhold det forsvundne pengebeløb advokaten efterfor-

skede. Ministeren bedes derfor oplyse, hvorfor der i forbindelse

med efterforskningen af sagen omkring hvidvaskning i Danske

Banks filial i Estland ikke er blevet taget kontakt til Hermitage

Capital Management. Hermitage Capital Management har som

følge af sagen omkring Danske Bank den 11. juli 2018 indgivet

en omfattende anmeldelse til SØIK, Hvidvasksekretariatet og

Erhvervsministeriet.”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en ud-

talelse fra Rigsadvokaten, som har oplyst følgende:

”Jeg har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet føl-

gende udtalelse fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og In-

ternational Kriminalitet (SØIK), som jeg kan henholde mig til:

”SØIK har indledt en egentlig efterforskning af sagen om

hvidvask i Danske Banks estiske filial med henblik på at be-

lyse, om der vil være dansk straffemyndighed for eventu-

elle handlinger eller undladelser foretaget i regi af Danske

Bank. Det er statsadvokaturens foreløbige vurdering, at der

er dansk straffemyndighed i forhold til den juridiske person

Danske Bank i Danmark. Efterforskningen har nu til formål

at tilvejebringe oplysninger til brug for sagens afgørelse og

at klarlægge, om betingelserne for at pålægge strafansvar er

tilstede. Det bemærkes, at det i sidste ende er domstolene,

der vurderer, i hvilket omfang der kan gøres et strafferetligt

ansvar gældende over for banken.

I efterforskningen indgår politianmeldelsen fra Hermitage

Capital Management, som efter det oplyste har indgivet til-

svarende politianmeldelser i Estland og Frankrig. SØIK har

i forbindelse med efterforskningen af sagen en dialog og et

samarbejde med en række myndigheder nationalt og inter-

nationalt, herunder de estiske myndigheder, med henblik på

nærmere undersøgelsen af sagen. Det indgår som et natur-

ligt led i dette samarbejde at aftale rammerne for myndig-

hedernes kontakt med og indhentning af oplysninger hos re-

levante personer, virksomheder mv.

SØIK kan af hensyn til den igangværende efterforskning

ikke oplyse, hvem der er afhørt i sagen, og hvem SØIK

planlægger at afhøre. Det kan imidlertid oplyses, at det er

et naturligt led i efterforskningen af en straffesag, at der ind-

hentes oplysninger fra vidner og andre.””