ERU, Alm.del - 2017-18 - Endeligt svar på spørgsmål 334: Spm. om, hvor mange virksomheder, der ikke er opmærksomme på, at de er omfattet af hvidvaskloven ifølge Erhvervsstyrelsen, til erhvervsministeren

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2017-18
ERU Alm.del
Offentligt

Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

ERHVERVSMINISTEREN

4. oktober 2018

Besvarelse af spørgsmål 333 alm del stillet af udvalget den 7. septem-

ber 2018 efter ønske af Morten Bødskov (S).

Spørgsmål:

Ministeren bedes i forlængelse af svar af 5. september 2018 på ERU alm.

del - spørgsmål 302 oplyse, hvad Erhvervsstyrelsens igangsatte kommu-

nikationsindsats overfor virksomheder, der ikke er opmærksomme på, at

de er omfattet af hvidvaskloven, konkret indebærer, herunder hvilke virk-

somheder og hvor mange virksomheder denne kommunikationsindsats er

rettet imod.

Svar:

Jeg har forelagt spørgsmålet for Erhvervsstyrelsen, der oplyser følgende

som jeg kan henholde mig til.

”Erhvervsstyrelsen har gennem sin kontrol med de virksomheder, der er

underlagt styrelsens hvidvasktilsyn erfaret, at flere virksomheder ikke

altid er opmærksomme på, at de er omfattet af hvidvaskloven, eller at

virksomhederne har svært ved at forstå regelsættet. Det gælder fx de min-

dre og ikke organiserede virksomheder.

Erhvervsstyrelsen har igangsat en kommunikationsindsats, der har til

formål at gøre virksomhederne opmærksomme på, at de er omfattet af

hvidvaskloven og at hjælpe dem til at forstå reglerne.

Kommunikationsindsatsen i 2018 består i første omgang af tre initiativer:

Information via brev, en ”pixi”-vejledning og en sektorspecifik vejled-

ning.

Brevene er rettet mod de virksomheder, der ikke er opmærksomme på, at

de er omfattet af hvidvaskloven. Indsatsen går ud på at gøre virksomhe-

derne opmærksomme på, at de er omfattet af hvidvaskloven og eventuelt

registreringspligtige i styrelsens register til bekæmpelse af hvidvask.

Endvidere fremgår de vigtigste krav om bl.a. reglerne om kundekendskab.

Med henblik på at teste, hvilken metode, der er mest effektiv, er brevene i

første omgang udsendt til 40 virksomheder medio 2018, og Erhvervssty-

relsen er nu i gang med at følge op på effekten af brevene, herunder i

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12

1216 København K

Tlf.

33 92 33 50

Fax.

33 12 37 78

CVR-nr. 10092485

EAN nr. 5798000026001

[email protected]

www.em.dk

ERU, Alm.del - 2017-18 - Endeligt svar på spørgsmål 334: Spm. om, hvor mange virksomheder, der ikke er opmærksomme på, at de er omfattet af hvidvaskloven ifølge Erhvervsstyrelsen, til erhvervsministeren

2/2

hvilket omfang indsatsen har fået flere virksomheder til at registrere sig.

Det vil give styrelsen et endnu bedre grundlag for at målrette og tilpasse

indsatsen, inden styrelsen sender ud til en bredere population, forventeligt

primo 2019.

”Pixi”-vejledningen er en vejledning, der kort skitserer de mest centrale

forpligtelser, der følger af hvidvaskloven. Formålet med vejledningen er

at skabe opmærksomhed og interesse for overholdelse af loven, og er sær-

ligt målrettet de mindre og ikke organiserede virksomheder. Vejledningen

forventes at blive digitalt tilgængelig ultimo 2018, og vil blive udsendt

via sociale medier og udvalgte digitale platforme for derved at nå bredt

ud.

Endelig vil Erhvervsstyrelsen udarbejde en sektorspecifik vejledning ret-

tet mod de aktører, som styrelsen fører tilsyn med. Den sektorspecifikke

indsats skal ses som et supplement til Finanstilsynets generelle vejledning

til hvidvaskloven. Den sektorspecifikke vejledning vil, på opfordring fra

brancheorganisationer m.fl., i første omgang omfatte de risikobaserede

forebyggelsesforanstaltninger, som er et centralt krav i hvidvaskloven.

Formålet med vejledningen er at give virksomhederne mere konkret og

operationel hjælp til bedre at forstå, hvad der skal til, for at de lever op til

kravene i hvidvaskloven. Den sektorspecifikke vejledning vil blive udar-

bejdet med inddragelse af de interessenter, der har efterspurgt den. Vej-

ledningen forventes offentliggjort primo 2019 og vil løbende blive opda-

teret og tilpasset.

Erhvervsstyrelsens kommunikationsindsats er således rettet mod samtlige

aktører, der er underlagt Erhvervsstyrelsens hvidvasktilsyn, og har til

formål at sikre større efterlevelse af hvidvaskloven.”

Med venlig hilsen

Rasmus Jarlov