Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg
ERHVERVSMINISTEREN
4. oktober 2018
Besvarelse af spørgsmål 334 alm del stillet af udvalget den 7. septem-
ber 2018 af Morten Bødskov (S).
ERHVERVSMINISTERIET
Spørgsmål:
Ministeren bedes i forlængelse af svar af 5. september 2018 på ERU alm.
del
–
spørgsmål 302 oplyse, hvor mange virksomheder, der ikke er op-
mærksomme på, at de er omfattet af hvidvaskloven ifølge Erhvervsstyrel-
sen.
Svar:
Jeg har forelagt spørgsmålet for Erhvervsstyrelsen, der oplyser følgende
som jeg kan henholde mig til.
”Erhvervsstyrelsen oplever
ofte i forbindelse med dets tilsyn, at særligt de
mindre virksomheder og virksomheder, der ikke er medlem af en bran-
cheorganisation, ikke er opmærksomme på, at de er omfattet af hvidvask-
loven eller som ikke kender omfanget af lovens forpligtelser. Det er van-
skeligt at angive et estimat over, præcis hvor mange virksomheder, der
ikke er opmærksomme på, at de er omfattet af loven.
Erhvervsstyrelsens tilsynsindsats har i 2017 og 2018 bl.a. fokuseret på
virksomhedsoprettere og de mindre virksomheder, der typisk ikke er med-
lem af en brancheorganisation, bl.a. eksterne bogholdere. I 2017 udførte
Erhvervsstyrelsen i alt 76 hvidvasktilsyn med virksomhedsoprettere og
eksterne bogholdere. Der blev sammenlagt givet 227 påbud og påtaler for
manglende overholdelse af hvidvaskloven. Baseret på styrelsens erfarin-
ger fra de konkrete tilsynsbesøg havde langt den overvejende del af virk-
somhederne ikke et tilstrækkeligt kendskab til, at de var omfattet af reg-
lerne eller reglernes omfang.
Erhvervsstyrelsen har i de tilfælde ekstra fokus på at informere og vejlede
virksomhederne om deres forpligtelser, ligesom styrelsen om nødvendigt
giver virksomheder påbud om at rette op på forholdene og i sidste ende
politianmelder virksomheder, hvis forholdet er tilstrækkelig groft.
Erhvervsstyrelsen har derfor igangsat en målrettet kommunikationsindsats
der bl.a. er rettet mod disse virksomheder.”
Jeg kan i øvrigt henvise til min besvarelse af ERU alm. del spørgsmål 333
for en nærmere gennemgang af kommunikationsindsatsen.
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf.
33 92 33 50
Fax.
33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
www.em.dk
Med venlig hilsen