Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg
ERHVERVSMINISTEREN
20. december 2018
Besvarelse af spørgsmål 322 alm. del stillet af udvalget den 21. august
2018 efter ønske fra Morten Bødskov (S).
Spørgsmål:
Vil ministeren oplyse, om det er korrekt forstået, at de nyere skærpelser af
hvidvasklovgivningen, herunder muligheden for at holde ledelsen i en
dansk bank ansvarlig for hvidvask i et udenlandsk datterselskab, ikke er
regler, der i sig selv gør, at Danske Bank vil kunne straffes, såfremt reg-
lerne havde været indført tidligere, men at der også før skærpelsen af le-
delsesansvaret var hjemmel i helt basale principper i hvidvaskloven, der
har været gældende i mange år, som Danske Bank kan have overtrådt i
forbindelse med hvidvaskskandalen i Estland?
Svar:
Jeg har forelagt spørgsmålet for Finanstilsynet, der har oplyst følgende,
som jeg kan henholde mig til:
”Som det fremgår af besvarelse af ERU alm. del spørgsmål 321, er der
med den ny hvidvasklov indsat en ny bestemmelse i § 31, hvoraf det ud-
trykkeligt fremgår, at danske pengeinstitutter er forpligtet til at sikre, at
pengeinstituttets udenlandske filialer eller datterselskaber overholder de
nationale bestemmelser om hvidvask og terrorfinansiering i det pågæl-
dende land. Overtrædelse af denne bestemmelse kan straffes med bøde
eller fængsel indtil 6 måneder.
Hvidvasklovens § 31 var ikke indført i den periode, der har været gen-
stand for undersøgelsen, der førte til Finanstilsynets afgørelse af 3. maj
2018 om ledelse og styring i Danske Banks estiske filial. Det er Finanstil-
synets vurdering, at havde § 31 kunnet anvendes, ville Finanstilsynets
afgørelse også have indeholdt reaktioner over for Danske Bank efter den-
ne bestemmelse for forholdene omtalt i Finanstilsynets afgørelse.
Afgrænsningen af Finanstilsynets tilsynskompetence og Statsadvokaten
for Særlig Økonomisk og International Kriminalitets (SØIK) mulighed
for at efterforske og rejse tiltale i en straffesag er ikke identisk. Finanstil-
synets kompetence følger af
hvidvaskloven § 47. SØIK’s mulighed
for at
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf.
33 92 33 50
Fax.
33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
www.em.dk