Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg
ERHVERVSMINISTEREN
31. august 2018
Besvarelse af spørgsmål 298 alm. del stillet af udvalget den 12. juli
2018 efter ønske fra Benny Engelbrecht (S).
Spørgsmål:
Vil ministeren oplyse, hvornår Finanstilsynet første gang undersøgte
Dansk Banks ledelse og styring vedrørende filialen i Estland, herunder
koncernpolitik og procedurer, og hvor ofte Finanstilsynet har gennemført
dette tilsyn af Danske Banks ledelse og styring vedrørende filialen i Est-
land?
Svar:
Jeg har forelagt spørgsmålet for Finanstilsynet, som har oplyst mig føl-
gende, som jeg kan henholde mig til.
”
Spørgsmålet om Danske Banks ledelse og styring i forhold til Danske
Banks filial i Estland har været genstand for undersøgelse flere gange.
Finanstilsynet har i 2009 og 2011 foretaget kreditundersøgelser af Danske
Banks estiske filial, hvor Finanstilsynet som tilsynsmyndighed har været
på inspektion i Estland.
Derudover følger det af Finanstilsynets offentliggjorte redegørelse af 21.
marts 2016, at der blev gennemført inspektioner i Danske Bank i februar
og august 2015, hvor banken ved inspektionen fik en påtale efter lov om
finansiel virksomhed for ikke rettidigt at have identificeret væsentlige
hvidvaskrisici i bankens filial i Estland og for ikke rettidigt at have iværk-
sat risikobegrænsende foranstaltninger i forhold hertil.
Finanstilsynet offentliggjorde endelig den 3. maj 2018 en afgørelse om
Danske Banks ledelse og styring i sagen om hvidvask i bankens filial i
Estland. Afgørelsen er baseret på de danske regler om ledelse og styring
og handler derfor om de aktiviteter, der er eller burde være foretaget af
Danske Banks ledelse i Danmark.”
Med venlig hilsen
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf.
33 92 33 50
Fax.
33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
www.em.dk
Rasmus Jarlov