Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg
ERHVERVSMINISTEREN
27. august 2018
Besvarelse af spørgsmål 289 alm. del stillet af udvalget den 6. juli
2018 efter ønske fra Morten Bødskov (S).
Spørgsmål:
Ministeren bedes oplyse, om oplysninger fra de estiske myndigheder om,
at yderligere mistænkelige transaktioner for mindst 28 mia. kr. har
strømmet igennem Danske Banks estiske filial, jf. artiklerne i Børsen den
5. juli 2018, er tilgået Finanstilsynet i Danmark, og i bekræftende fald
hvornår?
Svar:
Jeg har forelagt spørgsmålet til Finanstilsynet, der har oplyst følgende,
som jeg kan henholde mig til.
”Finanstilsynet har som beskrevet i afgørelsen af 3. maj 2018 viden om,
at Danske Banks estiske filials stærkt mangelfulde hvidvaskforanstaltnin-
ger har muliggjort et potentielt meget stort hvidvaskomfang, som håndte-
res af de estiske myndigheder.
Der er som tidligere oplyst blandt andet etableret et særskilt hvidvaskkol-
legium for Danske Bank, hvor tilsynsindsatsen om forebyggelse af hvid-
vask og terrorfinansiering drøftes og koordineres mellem de relevante
tilsynsmyndigheder, herunder de danske og estiske tilsynsmyndigheder.
Oplysninger udvekslet i regi af tilsynskollegiet er efter EU-reglerne un-
derlagt en skærpet tavshedspligt, hvorfor Finanstilsynet ikke kan oplyse
nærmere om informationer, som modtages via arbejdet i tilsynskollegiet.”
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
DK - 1216 København K
Tlf.
33 92 33 50
Fax.
33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
www.em.dk
Med venlig hilsen
Rasmus Jarlov