ERU, Alm.del - 2017-18 - Endeligt svar på spørgsmål 280: Spm. om ministeren vil redegøre nærmere for SØIK’s undersøgelse og hvornår undersøgelsen forventes afsluttet, til justitsministeren, kopi til erhvervsministeren

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2017-18
ERU Alm.del
Offentligt

Politi- og Strafferetsafdelingen

Folketinget

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget

Christiansborg

1240 København K

Dato:

Kontor:

Sagsbeh:

Sagsnr.:

Dok.:

13. august 2018

Strafferetskontoret

André Dybdal Pape

2018-0032/05-0032

802412

Hermed sendes endelig besvarelse af spørgsmål nr. 280 (Alm. del), som Fol-

ketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg har stillet til justitsministe-

ren den 29. juni 2018. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Lisbeth Bech

Poulsen (SF).

Søren Pape Poulsen

Esben Haugland

Slotsholmsgade 10

1216 København K.

T +45 7226 8400

F +45 3393 3510

www.justitsministeriet.dk

[email protected]

ERU, Alm.del - 2017-18 - Endeligt svar på spørgsmål 280: Spm. om ministeren vil redegøre nærmere for SØIK’s undersøgelse og hvornår undersøgelsen forventes afsluttet, til justitsministeren, kopi til erhvervsministeren

Spørgsmål nr. 280 (Alm. del) fra Folketingets Erhvervs-, Vækst- og

Eksportudvalg:

”Under udvalgets samråd med erhvervsministeren den 25. juni

2018 oplyste erhvervsministeren, at SØIK stadig undersøger sa-

gen. Vil ministeren redegøre nærmere for SØIK’s undersøgelse

og hvornår undersøgelsen forventes afsluttet?”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en ud-

talelse fra Rigsadvokaten, der har oplyst følgende:

”Rigsadvokaten har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet

en udtalelse fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og Internatio-

nal Kriminalitet (SØIK), der har oplyst følgende:

”Det kan oplyses, at SØIK har etableret et tæt samarbejde med

Finanstilsynet og er i dialog med internationale samarbejdspart-

nere om Danske Banks mulige overtrædelse af hvidvasklovens

regler.

SØIK har indledt en egentlig efterforskning med henblik på at be-

lyse, om der er grundlag for at gøre et strafferetligt ansvar gæl-

dende i Danmark, og SØIK har i den forbindelse fra Finanstilsy-

net indhentet det meget omfattende materiale, der ligger til grund

for tilsynets afgørelse af 3. maj 2018, med henblik på en nærmere

gennemgang af materialet til belysning af, om der er grundlag for

at gøre et strafferetligt ansvar gældende. SØIK undersøger endvi-

dere de juridiske muligheder for dansk straffemyndighed (efter

straffelovens kapitel 2) for at gennemføre en eventuel straffesag i

Danmark mod Danske Bank for manglende overholdelse af hvid-

vasklovens regler i forbindelse med bankens estiske filials hånd-

tering af transaktioner for ikke-estiske kunder. SØIK er fortsat i

gang med disse undersøgelser.

Det bemærkes, at det er domstolene, der endeligt afgør spørgsmå-

let om dansk straffemyndighed.

SØIK forventer på det foreliggende grundlag at gennemføre ef-

terforskning både i Danmark og i udlandet. Det bemærkes i øv-

rigt, at Danske Banks interne undersøgelser om forholdene i ban-

kens estiske filial, der forventes at blive offentliggjort i septem-

ber 2018, vil kunne indgå i det samlede efterforskningsgrundlag.

Det er derfor ikke muligt på nuværende tidspunkt at sige noget

mere præcist om, hvornår efterforskningen forventes afsluttet,

men sagen har særdeles høj prioritet i SØIK.””