ERU, Alm.del - 2017-18 - Foreløbigt svar på spørgsmål 278: Spm. om ministeren kan bekræfte, at der er lovhjemmel til, at man - også for forhold begået før den nye hvidvasklovs ikrafttræden, herunder for forhold begået f.eks. i 2012-2014 - kan straffe ledende personer i en bank, der har været involveret i hvidvask med bøde eller fængsel op til 1 ½ år og ved særlig grov beskaffenhed med fængsel op til 6 år, til justitsministeren, kopi til erhvervsministeren

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2017-18
ERU Alm.del
Offentligt

Politi- og Strafferetsafdelingen

Folketinget

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget

Christiansborg

1240 København K

Dato:

Kontor:

Sagsbeh:

Sagsnr.:

Dok.:

5. juli 2018

Strafferetskontoret

André Dybdal Pape

2018-0032/05-0029

801044

Hermed sendes foreløbig besvarelse af spørgsmål nr. 278 (Alm. del), som

Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg har stillet til justitsmini-

steren den 29. juni 2018. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Lisbeth Bech

Poulsen (SF).

Søren Pape Poulsen

Mette Johansen

Slotsholmsgade 10

1216 København K.

T +45 7226 8400

F +45 3393 3510

www.justitsministeriet.dk

[email protected]

ERU, Alm.del - 2017-18 - Foreløbigt svar på spørgsmål 278: Spm. om ministeren kan bekræfte, at der er lovhjemmel til, at man - også for forhold begået før den nye hvidvasklovs ikrafttræden, herunder for forhold begået f.eks. i 2012-2014 - kan straffe ledende personer i en bank, der har været involveret i hvidvask med bøde eller fængsel op til 1 ½ år og ved særlig grov beskaffenhed med fængsel op til 6 år, til justitsministeren, kopi til erhvervsministeren

Spørgsmål nr. 278 (Alm. del) fra Folketingets Erhvervs-, Vækst- og

Eksportudvalg:

”Kan ministeren, jf. justitsministerens besvarelse af 22. juni

2018 af ERU alm. del spørgsmål 198 bekræfte, at der er lov-

hjemmel til, at man – også for forhold begået før den nye hvid-

vasklovs ikrafttræden, herunder for forhold begået f.eks. i 2012-

2014 – kan straffe ledende personer i en bank, der har været in-

volveret i hvidvask med bøde eller fængsel op til 1 �½ år og ved

særlig grov beskaffenhed med fængsel op til 6 år – naturligvis

forudsat at det kan bevises, at de pågældendes involvering i øv-

rigt falder ind under hæleribestemmelsen i straffelovens § 290,

stk. 1.

Og kan ministeren bekræfte, at den danske straffemyndighed

formelt set har kompetence til at rejse en sådan straffesag også

for handlinger begået uden for Danmark, hvis handlingerne er

begået af f.eks. en dansk statsborger eller en dansk virksomhed,

eller hvis en del af den strafbare handling er begået i Danmark?

Vil den estiske filial i den sammenhæng være at anse for en

dansk virksomhed, og har der i den relevante periode arbejdet

danske statsborgere i den estiske filial?”

Svar:

På grund af sommerferie er det ikke muligt at besvare spørgsmålet inden for

svarfristen.

Spørgsmålet forventes endeligt besvaret i august 2018.